证券代码：002055               证券简称：得润电子            公告编号：2021-071



                           深圳市得润电子股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高

人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 11

月 19 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 12 月

9 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为

2021 年 12 月 9 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 114,385,698 股，占上市公司总股份的 24.3961%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 113,991,698 股，占上市公司总股份的 24.3120%；通过

网络投票的股东 16 人，代表股份 394,000 股，占上市公司总股份的 0.0840%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 852,851 股，占上市公司总股份的 0.1819%。其中：

通过现场投票的股东 10 人，代表股份 458,851 股，占上市公司总股份的 0.0979%；通过网络投票的

股东 16 人，代表股份 394,000 股，占上市公司总股份的 0.0840%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及

见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了

如下决议：

    （一）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

    表决结果为：同意 114,332,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9532%；反对 53,500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0468%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 799,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7269%；

反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

    表决结果为：同意 114,332,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538%；反对 52,800 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 800,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8090%；

反对 52,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1910%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意 114,332,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538%；反对 52,800 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 800,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8090%；

反对 52,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1910%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、法律意见书的结论性意见

    见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师蔡鹏威、岑朵薇出具了《法律意见书》，认为公司

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．经出席会议董事签字确认的公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。



    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                              二○二一年十二月九日