证券代码：002055              证券简称：得润电子            公告编号：2022-016



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 3

日以书面和通讯方式发出，2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事蓝

裕平先生、独立董事陈骏德先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，

实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别

决议审议通过。

    为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司

章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

    具体修订情况详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关

于修订〈公司章程〉的公告》。

    修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助的管理制度〉的议案》。

    为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《对外提供财务资助的管理

制度》进行修订。

    修订后的《对外提供财务资助的管理制度》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第八次会议及第七届董事会第

九次会议审议通过的相关议案。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第七届董事会第九次会议决议。

    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                 二〇二二年三月九日