得润电子:第七届监事会第九次会议决议公告2022-03-19
证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2022-020
深圳市得润电子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 11
日以书面和通讯方式发出,2022 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事三人,实际
出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步提升公司规范治理水平,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《监事会议事规则》相关条款进
行修订,并将修订后的《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件提交公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。
《监事会议事规则》主要修订情况如下:
修订前 修订后
监事会每半年召开一次定期会议。分别在公 监事会每半年召开一次定期会议。分别在公司
司公布年度报告、半年度报告的前两日内召开, 公布年度报告、半年度报告的前两日内召开,审议
审议相关报告和议题。 相关报告和议题。监事应当保证公司披露的信息真
不定期召开审议重大事项决策会议和其他 实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第六条 工作会议。 不定期召开审议重大事项决策会议和其他工
……. 作会议。
监事会会议因故不能如期召开,应公告说明 …….
原因。 监事会会议因故不能如期召开,应公告说明原
因。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二二年三月十八日