得润电子：董事会决议公告2022-04-28
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-030
深圳市得润电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 28
日以书面和电子邮件方式发出，2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中
董事邱扬先生、蓝裕平先生、陈骏德先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，
实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议
通过。
《公司 2021 年度董事会工作报告》详见《公司 2021 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”
章节。
独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在
公司 2021 年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关
于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
公司独立董事对 2021 年度计提资产减值准备及核销资产事项发表了独立意见，具体内容详见信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通
过。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）会议审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通
过。
《公司 2021 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议
通过。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年
度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）会议审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披
露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《 公 司 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告出
具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体
内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）会议审议了《关于调整公司董事津贴标准的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通
过。
根据公司相关制度，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审
查通过，公司拟对董事津贴标准进行调整：未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取
固定董事津贴，津贴标准（税前）由人民币 6 万元/年调整为 8.4 万元/年；在公司任职的董事按其所
担任的管理职务以及工作绩效领取相应的薪酬福利，不再额外领取董事津贴。调整后的董事津贴标
准经公司股东大会审议通过之后当月生效执行。
公司独立董事对调整公司董事津贴标准事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事蓝裕平、王媛、虞熙春、陈骏德、梁赤对本议案回避表决。
表决结果：5 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于对本议案回避表决的董事超过半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会
审议通过。
同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人
民币（或等值外币）总敞口 347,200 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保
外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司
及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或
签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起 1 年内负责与相关
机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下：
（1）公司（包括公司一分厂、鹤山分公司）申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 197,000
万元综合授信额度，其中：中国银行前海蛇口分行 30,000 万元，中国农业银行深圳分行 40,000 万元，
中国建设银行深圳分行 40,000 万元，中信银行深圳分行 25,000 万元，兴业银行深圳分行 15,000 万
元，中国光大银行深圳分行 15,000 万元，上海银行深圳分行 15,000 万元，珠海华润银行深圳分行
10,000 万元，江苏银行深圳分行 7,000 万元；
（2）青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过 19,000 万元；
（3）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过 18,000 万元；
（4）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额敞口不超过 1,200 万元；
（5）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过 10,000 万元；
（6）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 60,000 万元；
（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；
（8）柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；
（9）美达电器（重庆）有限公司申请总额敞口不超过 27,000 万元；
（10）重庆瑞润电子有限公司申请总额敞口不超过 6,000 万元；
（11）惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司
股东大会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关
于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
《公司 2022 年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海
证券报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于
召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
