证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-041
深圳市得润电子股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 27 日发
出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 5 月 19 日下午
14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年
5 月 19 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 111,624,698 股，占上市公司总股份的 18.4659%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 110,897,347 股，占上市公司总股份的 18.3456%；通过
网络投票的股东 5 人，代表股份 727,351 股，占上市公司总股份的 0.1203%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 728,751 股，占上市公司总股份的 0.1206%。其
中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0002%；通过网络投
票的中小股东 5 人，代表股份 727,351 股，占上市公司总股份的 0.1203%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》并进行了述职。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意 111,578,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 46,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 682,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6467％；
反对 46,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意 111,017,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4558％；反对 607,451
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 121,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6449％；
反对 607,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3551％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师冉艳、岑朵薇出具了《法律意见书》，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二二年五月十九日
