证券代码：002055            证券简称：得润电子           公告编号：2022-060



                           深圳市得润电子股份有限公司

                         第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月

27 日以书面和电子邮件方式发出，2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员

列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2022 年半年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》、《上海证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    经审核，监事会认为公司募集资金 2022 年半年度的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放

与实际使用情况违规的情形。

    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使

用效率，降低财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计

划正常实施的情形，不会损害公司股东利益，同意公司使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补

充流动资金。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。

    经审核，监事会认为新增募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用及

管理相关规定，同意新增募集资金专户并签订募集资金监管协议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会

审议通过。

    根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》及《公司会计师事务所选聘制度》等有

关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司及下属子公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公

司管理层根据 2022 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1．公司第七届监事会第十一次会议决议。




特此公告。



                                        深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                              二〇二二年八月二十六日