证券代码：002055              证券简称：得润电子             公告编号：2022-069



                           深圳市得润电子股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高

人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 8 月

26 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 9 月 16

日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为

2022 年 9 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 107,922,916 股，占上市公司总股份的 17.8535%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,895,965 股，占上市公司总股份的 17.6837%；通过

网络投票的股东 8 人，代表股份 1,026,951 股，占上市公司总股份的 0.1699%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,026,951 股，占上市公司总股份的 0.1699%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投

票的中小股东 8 人，代表股份 1,026,951 股，占上市公司总股份的 0.1699%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了

如下决议：

    （一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意 107,920,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 2,600 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,024,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7468%；

反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

    表决结果为：同意 107,356,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4753%；反对 566,251 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.5247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 460,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8610%；

反对 566,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    表决结果为：同意 107,356,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4753%；反对 566,251 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.5247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 460,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8610%；

反对 566,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师冉艳、林一统出具了《法律意见书》，认为公司本

次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法

律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。



特此公告。



                                                  深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                         二○二二年九月十六日