证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2023-001



                          深圳市得润电子股份有限公司

                     第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月

4 日以书面和通讯方式发出，2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人（其中董事蓝裕平先生、独立董事陈骏德先生以通讯表决

方式参加会议）。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于继续使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第七届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                二〇二三年一月十日