证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2023-007



                          深圳市得润电子股份有限公司

                      第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月

17 日以书面和通讯方式发出，2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的

董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于转让控股

子公司部分股权的的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于董事长辞

职暨选举新任董事长的公告》。

    公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于聘任公司

名誉董事长的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第七届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                              二〇二三年二月二十四日