得润电子：2022年度董事会工作报告2023-04-27
深圳市得润电子股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真
贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年度，国际环境更趋复杂严峻，冲突不断的国际地缘政治以及错综复杂的宏观经济形势给
社会和企业发展带来了极大的风险和挑战，面对异常复杂困难局面，国家加大宏观政策调节力度，
有效应对超预期因素冲击，中国经济在外部环境不确定性加大、需求不足、投资预期不稳等多重压
力下，仍展现出较强的韧劲，实现稳中有进，高质量发展取得新成效。
报告期内，公司整体经营仍面临多重压力和挑战，面对复杂的市场环境，公司努力克服各种不
利因素，积极开拓市场，稳定供应链，有效组织生产，为客户提供稳定、优良的产品配套服务，营业
收入实现稳健增长，经营业绩与去年同期相比有较大幅度改善。报告期内，公司实现合并营业收入
775,459.51 万元，同比增长 2.21%；营业利润-27,485.17 万元，同比减亏 59.61%；利润总额-29,187.07
万元，同比减亏 59.10%；归属于母公司净利润-25,608.95 万元，同比减亏 56.77%。
受宏观经济环境及行业市场波动等影响，公司汽车线束业务经营业绩不善，同时因投资收益大
幅下降、计提大额资产减值准备等因素影响，报告期内仍出现较大亏损，但公司重点发展的业务项
目均获得长足发展，高速传输连接器业务取得突破发展，顺利完成产能爬坡，盈利能力显著增强，
创历史新高；新能源汽车车载电源管理模块业务市场客户得到进一步拓展，业务规模持续扩大，盈
利水平持续改善。公司重点业务项目的良性发展将促使公司更加坚定战略方向，集中资源发展具有
市场竞争力和良好盈利水平的优质业务，加快资产整合优化的步伐，有效提升公司整体盈利水平，
推动公司战略转型的深化，实现公司战略性发展。
二、2022 年度公司董事会工作情况
（一）报告期内董事参会情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 是否连续两次
委托出席董 缺席董事 出席股东大
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 会次数 会次数
次数 数 次数 事会会议
邱建民 5 5 0 0 0 否 3
邱扬 5 3 2 0 0 否 3
蓝裕平 5 2 3 0 0 否 3
王媛 5 5 0 0 0 否 3
陈骏德 5 0 5 0 0 否 3
虞熙春 5 4 1 0 0 否 3
梁赤 5 4 1 0 0 否 3
（二）股东大会决议执行情况
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
2022 年第一次临时股 2022 年 3 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资
1
东大会 月 25 日 金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作
报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度报告及
2022 年 5
2 2021 年度股东大会 其摘要》、《公司 2021 年度利润分配的预案》、《关于调整公司董
月 19 日
事津贴标准的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、
《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。
2022 年第二次临时股 2022 年 9 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订<会计师事务
3
东大会 月 16 日 所选聘制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（三）董事会会议召开情况
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司
经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》、
《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于以募集资金置换预先
第七届董事会第八次 2022 年 1
1 投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
会议 月 11 日
进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外提供财务资
第 七 届 董 事 会第九次 2022 年 3
2 助的管理制度〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会议 月9日
会的议案》。
《公司 2021 年度总裁工作报告》、《公司 2021 年度董事会工作报
告》、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公
司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度报告及其摘要》、
《公司 2021 年度利润分配的预案》、《公司 2021 年度内部控制自
第 七 届 董 事 会第十次 2022 年 4
3 我评价报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
会议 月 27 日
告》、《关于调整公司董事津贴标准的议案》、《关于向银行申请综
合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议
案》、《公司 2022 年第一季度报告》、《关于召开 2021 年度股东大
会的议案》。
《公司 2022 年半年度报告及其摘要》、《公司 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》、《关于新增募集资金专户并签订募集资
第 七 届 董 事 会第十一 2022 年 8 金监管协议的议案》、《关于公司财务总监调整的议案》、《关于续
4
次会议 月 26 日 聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
订部分公司治理制度的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》。
《公司 2022 年第三季度报告》、《关于调整部分募集资金投资项
第 七 届 董 事 会第十二 2022 年 10
5 目资金使用细项的议案》、《关于聘任内部审计机构负责 人的议
次会议 月 27 日
案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。
三、2023 年度重点工作
2023 年，外部市场环境依旧复杂多变，受各国央行持续加息、国内经济下行压力、俄乌冲突及
能源困局等影响，整体经济形势仍存在较大的不确定性，企业经营面临挑战。公司将全面贯彻落实
2023 年战略部署，紧抓机遇，坚定信心，聚焦主营业务发展，提高持续创新服务能力，扎实推进公
司各项重点工作，提升企业管理水平，助力公司高质量发展。在市场方面，将始终坚持以客户为中
心，着力打造优质战略客户群体，内部形成合力，赢取更高成长性的市场机会；产品方面，注重提
升研发实力，通过差异化产品策略，获取市场竞争优势；组织方面，着力搭建以市场为导向的组织
体系，坚持价值贡献导向，激发团队创造更大经济价值，以提升整体核心竞争力。
为了完成年度目标，公司将致力于落实以下重点工作：
（1）坚定大客户发展战略，聚焦客户价值需求。公司将紧紧围绕以客户为中心的理念，开展并
落实更精细化的市场运营管理；坚定大客户发展战略，通过系统性的构建贴合目标客户需求的产品
与服务能力，将内部资源转化为客户价值，快速响应及匹配客户的订单需求，以持续获得更好的业
务增长，争取经营效益的最大化。
（2）高效推进重点项目建设，加强技术创新及自主研发。公司将积极推进新能源汽车零部件及
高端精密连接器等重点产品在全球市场的深入拓展和布局，加快实现企业转型升级目标，对产品的
性能及设计进行持续研究、优化和升级，提供高性能、高性价比的优质产品和服务，以促进公司高
质量发展规划的实施落地。具体如下：
①加速推进得润鹤山高速传输连接器募投项目的落地实施，在扩大规模化量产的基础上，布局
下一代高速传输连接器的研发和生产，提前研析未来 3-5 年内各领域产品（包括汽车、服务器、PC
及 Cable 线材等）多种连接方案，以满足客户对高端及新兴连接器的产品需求。
②确保美达宜宾工厂项目的顺利推进和实施，做好新能源汽车车载电源管理模块项目的量产和
产能、良率提升工作。抢抓新能源汽车产业发展机遇，专注于提供高功率、高集成、碳化硅高功率
解决方案，稳步推进战略客户导入计划，实现国内外定点项目的持续落地。
③抓住全球汽车行业电动化、智能化、网联化及底层零部件升级趋势，积极布局车载高速数据
线和动力电池模组系列产品的开发，攻克关键核心技术和工艺，实现量产，聚焦高附加值产品，以
获得重要技术突破及头部客户的资质认可。
（3）加大成本费用管控力度，落实科学的费用管控制度。公司将进一步加强成本费用控制管理，
采取专项物料降本方案措施，降低生产成本；控制非生产性开支，降低经营成本；建立规范化的事
前、事中、事后管控制度，将更多的经济效益和资源分配到价值贡献更高的团队，确保企业内部形
成良好的竞争效果，充分发挥约束与激励效果，从根本上提升公司经营效益，加强市场竞争实力。
（4）紧抓机遇开拓国内外市场，发挥公司市场和技术优势。凭借公司多年的市场开拓、生产制
造领域经验及品牌优势，通过全球化战略布局，抢抓海外市场订单，以全球视野推动市场、产品及
供应链规划等方面的配置，做好产品的成本、品质管控和技术创新，共享公司市场资源，协同发力，
拓展增量市场，进一步促进公司的规模化发展。
（5）加强内部控制和风险管理，增强全员合规经营意识；持续完善反舞弊机制，坚持惩防并举、
重在预防的原则，规范事前预防、事中监控、事后调查处置全流程，提升内控相关职能团队人员专
业能力，以降低内控风险隐患，保护公司及股东合法权益。加快推进 ESG 体系建设，将 ESG 战略融
入公司决策机制和日常运行机制中，确保公司持续、稳定、健康发展。
（6）积极推进人才队伍建设，增强组织与人才活力。优化人才选拔引进机制，采取更具竞争优
势的方式加大对高端领军人才、国际化人才、关键岗位专业人才的引进力度，提高人才层次和质量。
同时规范人才评价考核机制，完善职业发展体系，驱动人才良性循环。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
