证券代码：002056           证券简称：横店东磁            公告编号：2011-056



                    横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于二
○一一年十二月七日以电话、邮件方式发出通知，于二○一一年十二月十二日下午
一点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于终止实
施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；
    今年以来，公司所投资的光伏产业由于受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷
等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，进而严重影响了公司今年及以后未来
一、两年的经营业绩。公司预测《横店集团东磁股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划（草案）修订稿及其摘要》（以下简称“股权激励计划”）解锁条件中关于经营
业绩的指标无法实现，继续实施《股权激励计划》已失去意义。因此经研究，特决
定终止实施《股权激励计划》，激励对象已获授的限制性股票由公司回购并注销。
    公司监事会对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《回购股份的方
式》的子议案；
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《回购股份的价
格区间及定价原则》的子议案；
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《拟回购股份的
种类、数量及占总股本的比例》的子议案；

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    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《拟用于回购的
资金总额及资金来源》的子议案；
    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《回购股份的期
限及决议有效期》的子议案；
    （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《回购股份的处
置》的子议案；
    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《向特定对象回
购股份及回购数量》的子议案；
     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
何时金 405 万股已授予的限制性股票议案》；
     2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案》；
     3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案》；
     4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案》；
     5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案》；
     7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
陆德根 30 万股已授予的限制性股票议案》；
     8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
任旭余 30 万股已授予的限制性股票议案》；
     9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注销
杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案》；
     11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注


                                      2
销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案》；
     12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议案》；
     13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销任海亮 30 万股已授予的限制性股票议案》；
     14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销金正风 37.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     18、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销包大新 40 万股已授予的限制性股票议案》；
     19、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销何震宇 3 万股已授予的限制性股票议案》；
     20、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销何时高 3 万股已授予的限制性股票议案》；
     21、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     22、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案》；
     23、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销厉世清 3 万股已授予的限制性股票议案》；
     24、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销王素平 3 万股已授予的限制性股票议案》；
     25、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购并注
销颜冲 3 万股已授予的限制性股票议案》。


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     监事会对此议案发表了监事会意见。
     本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议表决。


   三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于减少注
册资本的议案》；
    公司因终止实施首期限制性股票激励计划，需回购并注销激励对象所持有的
1,500 万股公司股份。本次回购注销完成后，公司注册资本将由目前的 42,590 万元减
少至 41,090 万元。
    本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议表决。


   三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修改<公
司章程>的议案》；
    《公司关于修订<公司章程>的议案》的内容请见公司于 2011 年 12 月 13 日在巨
潮资讯网的公告。
    本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议表决。



   特此公告。




                                   横店集团东磁股份有限公司监事会

                                         二○一一年十二月十三日




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