证券代码：002056        证券简称：横店东磁     公告编号：2011-062




                         横店集团东磁股份有限公司

                 2011 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会无新提案提交表决；
    4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方
       式。


    一、会议召开情况
    （一） 会议召开时间：2011 年 12 月 28 日下午 2：30
    （二） 会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
    （三） 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
    （四） 会议召集人：公司董事会
    （五） 现场会议主持人：董事长何时金先生
    （六） 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
       上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、会议的出席情况
    参加横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司” ）2011 年第三次临时股
东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 1 人，代表有效表决权的股份
总数为 230,100,000 股，占公司总股份 425,900,000 股的 54.03%。通过网络投票的

                                      1
股东 7 人，代表股份 2,268,439 股，占上市公司总股份的 0.53％。出席现场会议和
网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为 8 人，代表有效表决权的股份总
数为 232,368,439 股，占公司总股份的 54.56％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，见证律师列席了会议。


       三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议
案：
       （一）审议通过了《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注

销已授予限制性股票的议案》；
       公司参会股东对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决：
    1、审议通过了《回购股份的方式》的子议案；
       该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    2、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；
       该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    3、审议通过了《拟回购股份的种类、数量和比例》的子议案；
       该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    4、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；
       该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    5、审议通过了《回购股份的期限及决议有效期》的子议案；
       该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数


                                     2
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    6、审议通过了《回购股份的处置》的子议案；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    7、审议通过了《向特定对象回购股份及回购数量》的子议案；
     7-1、审议通过了《关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-2、审议通过了《关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-3、审议通过了《关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-4、审议通过了《关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-5、审议通过了《关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出


                                    3
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-6、审议通过了《关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-7、审议通过了《关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-8、审议通过了《关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-9、审议通过了《关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-10、审议通过了《关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-11、审议通过了《关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-12、审议通过了《关于回购并注销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议


                                    4
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-13、审议通过了《关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-14、审议通过了《关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-15、审议通过了《关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-16、审议通过了《关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-17、审议通过了《关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。


                                    5
     7-18、审议通过了《关于回购并注销包大新 40 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-19、审议通过了《关于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-20、审议通过了《关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-21、审议通过了《关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议
案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-22、审议通过了《关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-23、审议通过了《关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-24、审议通过了《关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出


                                    6
席会议有表决权股份总数 0.00%。
     7-25、审议通过了《关于回购并注销颜冲 6 万股已授予的限制性股票议案》。
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    （二）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激
励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；
     公司参会股东对该议案的以下四个子议案进行了逐项表决：
    1、审议通过了《授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜》的子议案；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    2、审议通过了《授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书
规定，自主决定回购股份的时间、价格等》的子议案；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    3、审议通过了《授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理<公司章程>修
改及注册资本变更手续》的子议案；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    4、审议通过了《授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其
他事宜》的子议案。
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数
99.98%；反对 48,580 股，占出席会议有表决权股份总数 0.02%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数 0.00%。
    （三）审议通过了《公司关于减少注册资本的议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,319,859 股，占出席会议有表决权股份总数


                                    7
99.9791%；反对 39,480 股，占出席会议有表决权股份总数 0.017%；弃权 9,100 股，
占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。
    （四）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数
99.9950%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，
占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。
    （五）审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数
99.9950%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，
占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。
    （六）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
    该议案表决结果为：同意 232,356,839 股，占出席会议有表决权股份总数
99.9950 %；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0011%；弃权 9,100 股，
占出席会议有表决权股份总数 0.0039%。


     四、北京市中咨律师事务所见证情况
    北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师为本次股东大会作现场见证，
并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召
集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表
决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。


    五、备查文件目录
    1、公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。


    特此公告。




                                     8
    横店集团东磁股份有限公司
     二○一一年十二月二十九日




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