证券代码：002056           证券简称：横店东磁           公告编号：2012-008




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于
二〇一二年三月三日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一二年三月十四日
上午九点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年年度报告及其摘要》；
    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在 2012 年 3 月 16
日《证券时报》上。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年度董事会工作报告》；
    公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、季国平先生、徐旭青先生向董事会
提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述
职。详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
     本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。详细内容请见公司 2011 年
年度报告。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年度总经理工作报告》；


    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年度财务决算报告》；
    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年度财务预算报告》；
    根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2012 年度公司营业收入预计
363,802.04 万元，比上年度的 352,184.96 万元，上升 3.30%；利润总额预计
25,193.15 万元，比上年度的 13,518.22 万元，上升 86.36%；归属于母公司股东
的净利润预计 20,638.18 万元，比上年度的 7,487.35 万元，上升 175.64%。
    上述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况
变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。


    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年度利润分配的预案》；
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2011 年度合并会计报表
归属于母公司股东的净利润为 74,873,505.99 元。按母公司会计报表净利润
112,777,005.01 元的 10%提取法定盈余公积金 11,277,700.50 元。加上合并会计
报表年初未分配利润 889,642,284.73 元，再减去根据 2011 年 3 月 11 日公司 2010
年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.7 元(含税)，共计 29,813,000.00 元。本公司 2011 年度合并会计报表
未分配利润为 923,425,090.22 元。
    出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以
2011 年 12 月 31 日的总股本 42,590 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.20
元（含税），共计分配股利 8,518,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分
配利润余额为 914,907,090.22 元结转以后年度分配。
    若公司实施利润分配前公司因股权激励计划终止而向公司股权激励对象回
购 1,500 万股公司股票,导致总股本由 42,590 万股减少至 41,090 万股，公司将
以减少后总股本 41,090 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），
共计分配股利 8,218,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额
为 915,207,090.22 元结转以后年度分配。

    本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。


    七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》；
    《横店集团东磁股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金使用情况的专
项报告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012
年 3 月 16 日《证券时报》上。


    八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度的审计机
构，聘用期一年。
    该议案需提交 2011 年年度股东大会审议.


    九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计
委员会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》；
    《董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日
常关联交易的议案》，其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决；
    该议案对公司 2011 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2012 年度将
发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购
买生产用水、运输服务、工程承包、销售产品、购买设备及提供餐饮服务等。
    《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 3 月 16 日的《证券时报》上。
    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。


    十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011
年度社会责任报告》；

    《横店集团东磁股份有限公司 2011 年度社会责任报告》详细内容见公司指

定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    根据 2011 年 10 月 25 日由证监会颁发的《关于上市公司建立内幕信息知情

人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）等规定内容，特修订本制

度。
    《横店集团东磁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见公

司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
投资窑炉改造项目的议案》；

    为了加快横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，做大做
强磁性材料，同时为了积极推进节能减排，彻底解决磁性材料工厂炉窑燃煤烟气
污染，改善横店镇大气环境质量；公司拟在横店工业区以自有资金出资设立全资
子公司东阳市东磁新能源有限公司（暂定名，最终名称以所在工商行政管理局核
准登记为准），注册资本人民币 500 万元，经营范围：一般经营项目：管道燃气
制造、输送、销售。并由新设立的东阳市东磁新能源有限公司投资建设 3.6 米两
段式“冷煤气炉”的煤气站，以便为磁性材料工厂统一供气。

    该项目总投资 10,600 万元，其中新增建设资产投资 10,000 万元，铺底流动
资金 600 万元，所需资金由公司自筹解决,总建设期为一年。该项目全部投产后
将可达到每年供气 31,100 万立方，年实现销售收入 19,000 万元，预计年利润总
额 2,000 万元。



    十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
召开 2011 年年度股东大会的通知》；
    《公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 3 月 16 日《证券时报》上。




    特此公告。




                                         横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                二〇一二年三月十六日