证券代码：002056           证券简称：横店东磁           公告编号：2012-009




                     横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议

于二〇一二年三月八日以书面及传真形式通知全体监事，于二〇一二年三月十四

日下午二点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3

人，实到 3 人，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，经过与会监事认

真讨论，审议并通过如下议案：



    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011

年年度报告及其摘要》；

    监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核横

店集团东磁股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，年报摘要
同时刊登在 2012 年 3 月 16 日《证券时报》上。

    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2011 年度监
事会工作报告》；
    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011

年度财务决算报告》；

    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012

年度财务预算报告》；

    根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2012 年度公司营业收入预计

363,802.04 万元，比上年度的 352,184.96 万元，上升 3.30%；利润总额预计

25,193.15 万元，比上年度的 13,518.22 万元，上升 86.36%%；归属于母公司股

东的净利润预计 20,638.18 万元，比上年度的 7,487.35 万元，上升 175.64%。

上述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化

等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011

年度利润分配的预案》；
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2011 年度合并会计报表
归属于母公司股东的净利润为 74,873,505.99 元。按母公司会计报表净利润
112,777,005.01 元的 10%提取法定盈余公积金 11,277,700.50 元。加上合并会计
报表年初未分配利润 889,642,284.73 元，再减去根据 2011 年 3 月 11 日公司 2010
年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现
金股利 0.7 元(含税)，共计 29,813,000.00 元。本公司 2011 年度合并会计报表
未分配利润为 923,425,090.22 元。
    出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟
2011 年 12 月 31 日的总股本 42,590 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.20
元（含税），共计分配股利 8,518,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分
配利润余额为 914,907,090.22 元结转以后年度分配。
    若公司实施利润分配前公司因股权激励计划终止而向公司股权激励对象回
购 1,500 万股公司股票,导致总股本由 42,590 万股减少至 41,090 万股，公司将
以减少后总股本 41,090 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），
共计分配股利 8,218,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额
为 915,207,090.22 元结转以后年度分配。

    本预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。



    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会

关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》；

    《横店集团东磁股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金使用情况的专

项报告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012

年 3 月 16 日《证券时报》上。



    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续

聘公司 2012 年度审计机构的议案》；

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机

构，聘用期一年。

    本报告需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计

委员会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；

    监事会意见：

    1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、

《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件

精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完

整和保值增值。

    2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进

行的重点活动的执行和监督。

    3、2011 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控

制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制

制度的情形。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反

映了公司内部控制的实际情况。



    九、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日

常关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平回避表决。

    该议案对公司 2011 年度发生的日常关联交易和 2012 年度将发生的日常关联

交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运

输服务、工程承包、销售产品、购买设备及餐饮服务、购买门票、水电安装等。
    《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 3 月 16 日的《证券时报》上。

    本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。



    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修

订<公司内幕信息知情登记管理制度>的议案》；

    根据 2011 年 10 月 25 日由证监会颁发的《关于上市公司建立内幕信息知情

人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）等规定内容，特修订本制

度。
    《横店集团东磁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见公

司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于

投资煤窑改造项目的议案》；

    为了加快横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，做大做
强磁性材料，同时为了积极推进节能减排，彻底解决磁性材料工厂炉窑燃煤烟气
污染，改善横店镇大气环境质量；公司拟在横店工业区以自有资金出资设立全资
子公司东阳市东磁新能源有限公司（暂定名，最终名称以所在工商行政管理局核
准登记为准），注册资本人民币 500 万元，经营范围：一般经营项目：管道燃气
制造、输送、销售。并由新设立的东阳市东磁新能源有限公司投资建设 3.6 米两
段式“冷煤气炉”的煤气站，以便为磁性材料工厂统一实施窑炉的煤改气工程。

    该项目总投资 10,600 万元，其中新增建设资产投资 10,000 万元，铺底流动
资金 600 万元，所需资金由公司自筹解决,总建设期为一年。该项目全部投产后
将可达到每年供气 31,100 万立方，年实现销售收入 19,000 万元，预计年利润总
额 2,000 万元。




    特此公告。




                                        横店集团东磁股份有限公司监事会

                                             二○一二年三月十六日