横店东磁:关于召开2011年年度股东大会的通知2012-03-15
证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2011-012
横店集团东磁股份有限公司关于召开
2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开公司 2011 年年度股东大会》的议案 。
1、 本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2012 年 4 月 6 日 14:30(星期五)
2、 股权登记日:2012 年 3 月 29 日
3、 现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇)
4、 会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月29日。在股权登记日登记在册的股东均有
权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被
授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
议案一:审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》;
议案二:审议《公司 2011 年度董事会工作报告》;
议案三:审议《公司 2011 年度监事会工作报告》;
议案四:审议《公司 2011 年度财务决算报告》;
议案五:审议《公司 2012 年度财务预算报告》;
议案六:审议《公司 2011 年度利润分配的预案》;
议案七:审议《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》;
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记
手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室
地址:浙江省东阳市横店工业区
邮编:322118
3、登记时间:自2012年3月29日开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况
前结束。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:0579—86551999 传真:0579—86555328
(3)会议联系人:吴雪萍 何静
五、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议资料
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一二年三月十六日
附:现场会议授权委托书
横店集团东磁股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限
公司2012年4月6日召开的2011年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
议案一:审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》
议案二:审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
议案三:审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
议案四:审议《公司 2011 年度财务决算报告》
议案五:审议《公司 2012 年度财务预算报告》
议案六:审议《公司 2011 年度利润分配的预案》
议案七:审议《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》
附注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案
投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二:股东登记表
截至2012年3月29日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)
股票,现登记参加公司2011年年度股东大会。
姓名(单位名称):
联系电话:
身份证号(营业执照注册号):
股东账户号:
持股数:
2012年 月 日