证券代码：002056           证券简称：横店东磁            公告编号：2012-018



                 横店集团东磁股份有限公司
       关于和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目
                   暨新增关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    由于公司业务发展的需要，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与其
他关联企业之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券
交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和公
司《关联交易决策制度》对关联交易的规定，现将公司与浙江横店新能源技术有限公
司（以下简称“横店新能源”）合作建设 1MW 光伏电站示范项目的情况说明如下：


    一、关联交易概述
    （一）主要内容、协议情况、当事人情况介绍
    1、主要内容：公司太阳能事业部和横店新能源为了推动各自涉及的光伏产业的发
展，协定在公司太阳能事业部厂区屋顶合作建设 1MW 屋顶光伏发电项目。2011 年 6
月，横店新能源申报了 1MW“光伏发电金太阳示范工程”项目，并得到了财政部、国
家发改委、科技部审批通过。该项目可获得项目建设补贴资金 800 万元。财政补贴资
金待项目建成通过浙江省发改委、财政厅组织的项目竣工验收后，由浙江省财政厅一
次性发放。该项目由公司提供 1MW 光伏组件，横店新能源负责除光伏组件以外的项
目建设所需设备、材料的提供，项目方案设计，项目建设施工，项目各项手续的审批，
项目验收等。项目建成后，横店新能源享有该项目 800 万财政补贴资金的 700 万元，
公司享有其中的 100 万元财政补贴资金和项目的发电收益。该项目公司总投入额预计
为 600 万元，扣除财政补贴资金 100 万元，实际投入总金额预计为 500 万元。
   2、协议情况：
   （1）签署日期： 2012 年 3 月 30 日。
   （2）签署地点：浙江省东阳市横店。


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   3、当事人及交易标的基本情况
   （1）交易双方：甲方：浙江横店新能源技术有限公司；乙方：横店集团东磁股份有限
公司太阳能事业部
   （2）交易标的：横店集团 1MW 光伏电站示范项目建设。

   （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定，交易双方同
受横店控股控制，从而构成关联方，因此，本次交易构成了本公司的关联交易。
   （三）该日常关联交易已履行的决策程序：
    1、董事会审议情况：2012 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于和横店新能源合作建设 1MW
光伏电站示范项目的议案》；其中关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高先生回避
表决。
    2、此项关联交易涉及总金额约为 500 万元，占最近一期（2011 年度）经审计净资
产的 0.16%，无需提交股东大会审议。
    3、独立董事发表了事前认可书面意见和全体同意的独立意见。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，并已得到财政部、国家发改委、科技部审批通过。


   二、关联人基本情况
   （一）关联人基本情况
   1、公司名称：浙江横店新能源技术有限公司
   2、法定代表人：厉宝平
   3、注册资本：人民币 5000 万元
   4、公司成立时间：2010 年 11 月 5 日
   5、公司住所：东阳市横店镇万盛街
   6、税务登记证号码：330783564424407
   7、主要经营范围：节能、光伏、风电技术研发与技术咨询、服务；电气设备制造、
销售；合同能源管理服务。
   8、财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日公司总资产：4894.70 万元；净资产：4855.11
万元，完成销售收入 0 元，净利润-143 万元。（以上数据未经审计）
   9、股东情况：横店集团控股有限公司 90%；横店置业投资有限公司 10%。

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   （二）关联人与公司的关联关系
     关联人因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规
则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。


    三、交易定价政策及定价依据
    （一）成本定价政策及定价依据
     按照现时市场价格定价。公司投入该项目所需的光伏电池组件，电池组件价格按
现时价 6 元/W 计算。
    （二）产品定价政策及定价依据
     按照现时市场价格定价。电站建成后发电收益的测算按照工业用电价每度电 0.8
元计算。
     （三）其他费用定价政策及定价依据
     投入资金利息按照商业贷款基准利率年 7.05%计算。


   四、关联交易协议主要内容
     （一）交易价格
    该项目的合作建设中，公司投入光伏电池组件，并享受国家补助资金中的 100 万元，
电池组件价格按照时价 6 元/W 计算，该项目公司总投入额预计为 600 万元，扣除财政补
贴资金 100 万元，实际投入总金额预计为 500 万元，电站建成后发电收益归公司所有。
    （二）交易结算方式
     该项目由公司提供 1MW 光伏组件，横店新能源负责除光伏组件以外的项目建设所
需设备、材料的提供，项目方案设计，项目建设施工，项目各项手续的审批，项目验收等。
     项目建成后，横店新能源享有该项目 800 万财政补贴资金的 700 万元，公司享有其
中的 100 万元财政补贴资金和项目的发电收益。
     （三）关联人在交易中所占权益的比重和性质
     关联人横店新能源在交易中所占的权益为财政补贴资金的 700 万。横店新能源在该
项目中所占权益的性质为：项目提供和组织者应享受的权益。
     （四）协议生效条件
     经公司董事会第十二次会议审议通过后生效。
     （五）生效时间

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     2012 年 3 月 30 日。
     （六）履行期限
     该光伏电站示范项目的发电时间预计为 20 年左右，故该协议的履行期限是自 2012
年 3 月 30 日至该发电站运行关闭止。



   五、关联交易目的及对上市公司的影响
   该关联交易涉及的项目属于国家大力支持的示范项目，能获取财政补贴资金 800
万元。该关联交易能为公司产生实际的收益，又能在公司太阳能事业部业务不景气的
时候增加业务，有助于提升公司太阳能事业部的开工率，促进该部的正常运转。因此
该关联交易为上市公司带来收益，符合广大股东的利益，是必要的、可行的。


   六、2012 年 1 月 1 日至今与该关联人累计已发生的关联交易总金额
   公司与该关联人已发生的关联交易总金额为 0。


   七、独立董事事前认可书面意见
   1、我们于会前收到公司与浙江横店新能源技术有限公司（以下简称“横店新能源”）
需签订协议的文本和需提交五届十二次董事会审议的《公司关于和横店新能源合作建
设 1MW 光伏电站示范项目的议案》，资料翔实，有助于董事会作出合理的判断。
   2、经过事先核实，横店新能源是较为专业的从事新能源技术开发和设备制造的公
司，其主要经营范围：节能、光伏、风电技术研发与技术咨询、服务；电气设备制造、
销售；合同能源管理服务。经过对有关协议的事先审核：我们认为该关联交易的定价
政策和定价依据均参照市场价执行，规范合理；关联双方的工作分工根据双方所长划
定；利益分配根据双方贡献合理分配。综上，我们认为：该关联交易定价合理、分配
均衡、运作规范，有利于提高公司效率，因此，该关联交易的发生合理且必要，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。
   基于以上判断，我们同意提交公司董事会对上述议案的进行审议表决。


   八、独立董事的独立意见
    经认真核查后我们认为：公司与浙江横店新能源技术有限公司（以下简称“横店
新能源”）的合作建设 1MW 光伏电站项目的关联交易签订了正式的协议，协议内容符

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合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易定价政策和定
价依据均参考市场价，规范合理；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未
违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交
易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益
的行为。我们同意公司《关于和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目的议案》。


    九、备查文件
    1、横店集团东磁股份有限公司五届十二次董事会会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、横店集团东磁股份有限公司五届十一次监事会会议决议；
    4、《横店集团 1MW 光伏电站示范项目建设合作协议》。


      特此公告。




                                            横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                    二○一二年三月三十一日




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