证券代码：002056             证券简称：横店东磁               公告编号：2012-016


                   横店集团东磁股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于二○一二年三月二十三日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年三
月三十日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）
7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
   一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
日本子公司的议案》；
  《公司关于设立日本子公司的对外投资公告》详细内容见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 3 月 31 日的《证券时报》上。

    二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于和
横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目的议案》，其中关联董事徐永安先
生、徐文财先生、胡天高先生回避表决。
  《公司关于和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目暨新增关联交易公
告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 3
月 31 日的《证券时报》上。
    特此公告。

                                           横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                  二○一二年三月三十一日



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