证券代码：002056           证券简称：横店东磁               公告编号：2012-017


                    横店集团东磁股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于二○一二年三月二十三日以书面及传真形式发出通知，于二○一二年三月三
十日上午十点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于和横店
新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目的议案》，其中关联监事厉宝平回避表
决。
    公司监事会就公司新增的关联交易发表意见如下：
    公司与浙江横店新能源技术有限公司（以下简称“横店新能源”）合作建设 1MW
光伏电站示范项目的关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律、法规和
规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规
定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司
《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全
体股东利益的行为。
    《公司关于和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目暨新增关联交易
公告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在
2012 年 3 月 31 日的《证券时报》上。

       特此公告。
                                           横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                二○一二年三月三十一日



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