横店东磁：2011年年度股东大会决议公告2012-04-06
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2012-020
横店集团东磁股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2012 年 4 月 6 日下午 2：30
2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何时金先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 3 人，代表有效表
决权的股份总数为 230,191,500 股，占公司总股份 410,900,000 股的 56.02%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议通过了如下议案：
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1、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
公司独立董事向大会作了 2011 年度工作述职报告。
3、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
5、审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
6、审议通过了《公司 2011 年度利润分配的预案》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 41,090
万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配股利 8,218,000.00
元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 915,207,090.22 元结转以后年度
分配。
7、审议通过了《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意 230,191,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
8、审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》；
该议案表决结果为：同意 91,500 股，占出席会议有表决权股份总数 100%。
该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。
四、 中咨律师事务所律师见证情况
本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见
证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出
席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等
均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会所形成的决议合法、有效。
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五、备查文件目录
1、公司 2011 年年度股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
二○一二年四月七日
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