证券代码：002056           证券简称：横店东磁             公告编号：2012-027


                     横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于二○一二年五月十一日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年五月十六
日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对
外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》。
    公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东 C 区厂房屋面上投资建设 20.7MWp
用户侧屋顶光伏并网发电示范项目，项目总投资为 24,851.28 万元，折合每瓦
12 元。其中：申请国家“金太阳工程”补贴 11,389.95 万元（按 5.5 元/W 计算，
企业自筹资金 13,461.33 万元。整个工程建设周期预计为 12 个月，项目运行期
为 25 年。在 25 年运行期内，总发电量为 47,967.64 万 KWh,电费总收入为
43,650.55 万元，税前盈余 17,049.27 万元。
    同时，监事会全体成员发表监事会意见如下：
    长远来看，光伏产业前景光明、潜力巨大，虽然目前经历了一些困难，但我
们仍然维持对它较为乐观的判断。项目可以优化东阳地区能源结构，缓解供电紧
张；可以为 2020 年我国单位 GDP 碳减排 40-45%做出贡献；可以成为展示公司光
伏产品和光伏发电技术的平台；可以充分利用国家扶植政策，加快光伏发电应用
发展。因此，对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网示范项目是可行的、必要的。
   但是该项目的投资风险也非常明显：包括产品技术风险、经济风险等。因
此，提醒公司注意投资风险。
    综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司光
伏产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该投资项目决策
程序合法有效。
   《公司关于对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》
详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年
5 月 17 日的《证券时报》上。



    特此公告。




                                         横店集团东磁股份有限公司监事会


                                                二○一二年五月十七日