证券代码：002056          证券简称：横店东磁              公告编号：2012-026




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于
二○一二年五月十一日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年五月十六
日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事
（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于对
外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》；
    公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东 C 区厂房屋面上投资建设 20.7MWp
用户侧屋顶光伏并网发电示范项目，项目总投资为 24,851.28 万元，折合每瓦
12 元。其中：申请国家“金太阳工程”补贴 11,389.95 万元（按 5.5 元/W 计算，
企业自筹资金 13,461.33 万元。整个工程建设周期预计为 12 个月，项目运行期
为 25 年。在 25 年运行期内，总发电量为 47,967.64 万 KWh,电费总收入为
43,650.55 万元，税前盈余 17,049.27 万元。
    独立董事对该议案发表独立意见如下：
    经过认真讨论和分析，我们认为：
    太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结
构，实施能源可持续发展的有效途径，符合国家的产业政策和环境政策。本项目


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的建设可以优化东阳地区能源结构，缓解供电紧张；也有助于我国单位GDP减排
目标的实现。同时，该项目光伏组织安装结合公司建筑物，能够充分展示公司在
可再生能源开发利用领域的先进技术和生态建筑的环保理念，将太阳能光伏发电
系统与现代建筑层顶有机结合，体现了太阳能光伏发电工程建设的水平和发展方
向，具有较好的示范作用。本项目将是当地新能源技术展示和应用的重要平台，
符合21世纪可持续发展能源战略规划，也符合发展循环经济模式，有着合理的经
济效益和显著的社会效益。
    该项目的对外投资风险也是比较明显的，该项目是公司介入太阳能光伏发电
工程建设的第一个较大项目，使得公司原有的产业经验和管理经验不能顺利复
制，公司管理层对产业的把握度有所减弱；财政部要求该项目需在较短时间内投
资完成，公司若不能在规定时间内完成，则存在不能通过相关部门验收的风险；
面临产业政策调整和价格急剧变化加大经营风险。因此我们提请公司管理层通过
良好的内部管理、专业人才的配备，将风险控制在最小范围内。
     综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于公司发挥资
金使用效率，加快公司光伏事业的发展，更有着无法用财务指标衡量的社会效益，
符合公司和全体股东的基本利益；该项目决策程序合法有效。
   《公司关于对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》详细内
容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 5 月 17 日的《证
券时报》上。



    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
和撤销部分机构的议案》；
    为贯彻落实公司发展能源战略，公司拟设立光伏系统投资开发部，负责公司
太阳能光伏系统的开发、投资、建设、运营、管理工作。同时，鉴于公司已明确
“做强磁性、发展能源”的发展战略，公司拟撤销项目投资孵化部。
   《公司关于对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》
详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年
5 月 17 日的《证券时报》上。




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特此公告。




                 横店集团东磁股份有限公司董事会


                      二○一二年五月十七日




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