证券代码：002056             证券简称：横店东磁        公告编号：2012-030




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于二○一二年七月十八日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年七月
二十三日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出
席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设
立张掖全资子公司的议案》；
    公司为落实发展能源的战略部署，进一步延伸公司光伏产业链，投资建设太
阳能发电项目，提升公司行业竞争力，拟在甘肃张掖设立全资子公司。
    公司名称：甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（暂定名最终名称以所在地工商
行政管理局核准登记为准）。
    注册地址：甘肃省张掖市甘州区
    类型：有限责任公司
    注册资金：500 万元
    经营范围：一般经营项目：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营
管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；
光伏发电物资、设备采购；光伏组件生产和销售。（以工商核定为准）。

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    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于对
外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏发电项目的议案》；
    公司投资的甘肃省张掖市甘州区光伏并网发电项目总装机容量为 20MW，计
划安装 20MW 多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为
23,937.45 万元，工程计划施工工期为 6 个月。其中静态投资为 23,559.21 万元，
建设期利息为 318.24 万元，流动资金为 60 万元，单位千瓦静态投资为 11,780
元，单位千瓦动态投资为 11,939 元，生产运营期为 25 年。在 25 年运行期内，
实际总上网电量 73,359.93 万度,电费总收入 63,969.86 万元，利润总额为
19,784.79 万元，投资回收期为 9.9 年。
    独立董事就该项目发表了独立意见如下：
    该项目是公司投资光伏电站的重要一步，符合公司“发展能源”的战略规划，
一方面有助于提升公司太阳能事业部的产能利用率，消化部分业务，有利于帮助
公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面也有利于提升光伏电站业务的盈利能
力，对公司整体业绩的提升有着深远的影响。
    但该项目存在一定的投资风险: 公司第一次进入西北电站项目，缺乏一定的
管理经验；当地政府对产业的政策支持有一定的时限性；横店金太阳项目和本项
目实施，时间上有交叉。提请公司管理层注意并规避风险。
    综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于公司发挥
资金使用效率，加快公司光伏事业的发展，更有着无法用财务指标衡量的社
会效益，符合公司和全体股东的基本利益；该项目决策程序合法有效。
   《公司关于对外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏发电项目的公告》详细内容
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 7 月 24 日的《证
券时报》上。


    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变
更部分机构名称的议案》。
   为了加强公司企业内部管理，并适应部门业务发展和职责扩充的需要，公司拟将
原“磁应用事业部”的名称改为“东磁加爱净化科技事业部”。

    特此公告。
                                          横店集团东磁股份有限公司董事会
                                               二○一二年七月二十四日

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