证券代码：002056           证券简称：横店东磁           公告编号：2012-031




                     横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于二○一二年七月十八日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年七月二十
三日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对
外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏发电项目的议案》。
    公司投资的甘肃省张掖市甘州区光伏并网发电项目总装机容量为 20MW，计
划安装 20MW 多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为
23,937.45 万元，工程计划施工工期为 6 个月。其中静态投资为 23,559.21 万元，
建设期利息为 318.24 万元，流动资金为 60 万元，单位千瓦静态投资为 11,780
元，单位千瓦动态投资为 11,939 元，生产运营期为 25 年。在 25 年运行期内，
实际总上网电量 73359.93 万度,电费总收入 63969.86 万元，利润总额为
19,784.79 万元，投资回收期为 9.9 年。
    监事会对该项目发表意见如下：
    该项目得到项目所在地政府的大力支持，上网电价按 1.02 元/度给予补贴；
该项目也符合公司发展能源的战略规划，有利于部分消化太阳能事业部的产能，
有助于公司顺利度过光伏行业的严冬；另一方面又延长了光伏产业链，使公司更

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积极地投入到光伏终端市场上，对于提升公司整体效益有着深远意义。另外，光
伏电站建设属于国家大力支持的产业，具有良好的社会效益。
   但是该项目的投资风险也非常明显：包括产品技术风险、管理风险、政策
风险、经济风险等。因此，提醒公司注意投资风险。
    综上所述：我们认为该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司
光伏产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益；该投资项目
决策程序合法有效。
   《公司关于对外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏发电项目的公告》详细内容
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 7 月 24 日的《证
券时报》上。



    特此公告。




                                          横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                二○一二年七月二十四日




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