证券代码：002056           证券简称：横店东磁               公告编号：2012-040



                        横店集团东磁股份有限公司
                    第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
二○一二年九月二十一日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年九月二十
八日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事
（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制订<
公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议。
    《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及《公司独立董事关于公司未
来三年（2012-2014 年股东回报规划的独立意见》详细内容见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。



    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2012
年第一次临时股东大会的通知的议案》。
    《公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知的公告》详细内容见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 10 月 8 日的《证券时报》
上。

       特此公告。
                                                横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                    二○一二年十月八日

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