证券代码：002056           证券简称：横店东磁              公告编号：2012-041



                       横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
二○一二年九月二十一日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年九月二十八日
下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于制订<
公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。
    《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                         横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                二○一二年十月八日