横店集团东磁股份有限公司第五届董事会第十八次会议文件



                            横店集团东磁股份有限公司

       独立董事关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

                                        的独立意见

       横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议《公司关于制订<公
司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》进行了认真的阅读，并经过讨
论后发表独立意见：
       公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、
股票、现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定的利润分配政
策。
       公司在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我
们同意公司董事会此次制订的《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，并
同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。




                                          独立董事：张红英


                                                       蒋岳祥


                                                       季国平




                                                           二○一二年十月八日