证券代码：002056           证券简称：横店东磁             公告编号：2012-043



                       横店集团东磁股份有限公司
                   2012 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无修改提案的情况；
    3、本次股东大会无新提案提交表决；
    4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。


     一、 会议召开情况
    1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2012 年 10 月 23 日
   2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区公司东磁大厦九楼会议室。
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、现场会议主持人：董事长何时金先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


   二、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 3 人，代代表有
效表决权的股份总数为 230,134,970 股，占公司总股份 410,900,000 股的 56.01%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。


     三、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；


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    该议案表决结果为：同意 230,134,970 股，占出席会议有表决权股份总数 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    该议案表决结果为：同意 230,134,970 股，占出席会议有表决权股份总数 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。

    3、审议通过了《公司关于制订<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>
的议案》。
    该议案表决结果为：同意 230,134,970 股，占出席会议有表决权股份总数 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。



    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了
见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、
出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结
果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会所形成的决议合法、有效。


    五、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第十七次会议资料
    2、公司第五届董事会第十八次会议资料


    特此公告。




                                           横店集团东磁股份有限公司董事会
                                               二○一二年十月二十四日




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