证券代码：002056           证券简称：横店东磁             公告编号：2012-045




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议于
二○一二年十二月七日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一二年十二月十
二日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向南华
期货进行股权投资暨关联交易的议案》；其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高
三人回避表决。
    根据公司做强磁性、发展能源、适当投资的战略规划,公司以战略投资为目
的,拟对南华期货股份有限公司进行股权投资。公司拟以自有资金按每股 5.18
元的价格意向认购 1,000 万股南华期货的股份,若公司完成全部认购,则占南华
期货增资扩股后股本总额 50,000 万股的 2%。
       《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 12 月 13 日的《证券时报》
上。

    特此公告。
                                         横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                二○一二年十二月十三日



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