证券代码：002056              证券简称：横店东磁             公告编号：2012-046




                     横店集团东磁股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于二○一二年十二月七日以电话、邮件方式发出通知，于二○一二年十二月十
二日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
       会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向
南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平回避表决。
    根据公司做强磁性、发展能源、适当投资的战略规划；公司以战略投资为目
的,拟对南华期货股份有限公司进行股权投资。公司拟以自有资金按每股 5.18
元的价格意向认购 1,000 万股,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后
股本总额 50,000 万股的 2%。
    《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容见公司指定
信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 12 月 13 日的《证券时报》
上。
    特此公告。




                                             横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                   二○一二年十二月十三日

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