证券代码：002056             证券简称：横店东磁           公告编号：2013-004

                    横店集团东磁股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于二○一三年二月二十二日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一三年
二月二十七日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议
应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于太阳能
产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止 2012 年 12 月 31
日的财务状况及 2012 年度经营成果，公司于 2013 年初对 2012 年末太阳能产业
相关资产进行了全面清查，并对应收款项、固定资产及在建工程等进行了减值测
试。公司认为，太阳能产业部分应收款项、固定资产、在建工程存在明显减值迹
象，本次计提资产减值准备计入 2012 年年度报告。其中：计提应收款项特殊坏
账准备约 14,197 万元、计提固定资产/在建工程减值准备 20,463 万元，合计约
34,660 万元。
    《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的公
告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 2
月 28 日的《证券时报》上。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

    特此公告。
                                           横店集团东磁股份有限公司董事会


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    二○一三年二月二十八日




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