横店东磁:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-03-18
证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2013-009
横店集团东磁股份有限公司关于召开
2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议
审议通过了《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2013 年 4 月 3 日(星期三)下午 2:30 时
2、股权登记日:2013 年 3 月 27 日
3、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇)
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年3月27日。在股权登记日登记在册的股
东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他
人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备
的议案》,议案内容见附件三。
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办
理登记手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室
地址:浙江省东阳市横店工业区
邮编:322118
3、登记时间:自2013年3月27日下午15:00交易结束开始,至本次股东大会现场
会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理;
(2)联系电话:0579—86551999 传真:0579—86555328
(3)会议联系人:何静 葛静
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议
2、公司第五届董事会第二十二次会议
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一三年三月十九日
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附件一:现场会议授权委托书
横店集团东磁股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限
公司2013年4月3日召开的2013年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下:
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在
建工程计提资产减值准备的议案》。
附注:
1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案
投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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附件二:股东登记表
截至2013年3月27日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁
(002056)股票,现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。
姓名(单位名称):
联系电话:
身份证号(营业执照注册号):
股东账户号:
持股数:
2013年 月 日
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附件三:
横店集团东磁股份有限公司
关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值
准备的议案
各位股东:
一、 本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程资产减值计提情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的
财务状况及 2012 年度经营成果,公司于 2013 年初对 2012 年末太阳能产业相关资产
进行了全面清查,并对应收款项、固定资产及在建工程等进行了减值测试。公司认
为,太阳能产业部分应收款项、固定资产、在建工程存在明显减值迹象,本次计提
资产减值准备计入 2012 年年度报告。其中:计提应收款项特殊坏账准备约 14,197
万元、计提固定资产/在建工程减值准备 20,463 万元,合计约 34,660 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事
务所审计的财务数据为准。
二、本次太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的原因、资
产范围、总金额及具体情况
公司太阳能行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响,2012 年全年
产能利用率严重不足,同时部分太阳能产业客户开始出现重大经营困难,致使太阳
能产业应收款项坏账准备、固定资产及在建工程减值准备大幅上升。
(一)应收款项
本期部分太阳能产业重要客户出现严重经营困难,公司对该部分挂账时间较长、
收回难度较大的应收款项计提了全额坏账准备。此外,公司对部分供应商的预付款
项因供应商经营困难,后续供货难度较大,本期转入其他应收款,并根据供应商实
际情况按照账龄计提坏账准备或全额计提坏账准备。具体情况如下:
序号 科目 账面余额 计提坏账准备
1 应收账款 104,234,104.73 104,234,104.73
2 其他应收款 104,834,254.58 37,739,939.39
合计 209,068,359.31 141,974,044.12
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(二) 固定资产及在建工程
受国际国内经济形势影响,公司太阳能产能利用率严重不足。公司根据太阳能
产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产/在建工程的可收回金额后,按照账
面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产/在建工程减值准备。具体情况如下:
序号 科目 账面净值 计提减值准备
1 太阳能产业固定资产 1,084,465,018.98 193,750,731.18
2 太阳能产业在建工程 66,436,003.65 10,875,493.13
合计 1,150,901,022.63 204,626,224.31
三、本次太阳能产业计提资产减值准备对公司的影响
本次太阳能产业计提资产减值准备将减少公司 2012 年净利润 34,660 万元,合
并报表归属于母公司所有者权益减少约 34,660 万元。
上述议案妥否,请审议。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一三年三月十九日
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