证券代码：002056            证券简称：横店东磁               公告编号：2013-008




                        横店集团东磁股份有限公司
                   第五届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于
二○一三年三月十三日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一三年三月十八日
上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出
席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议
案：
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2013年第
一次临时股东大会的通知的议案》。
    公司定于 2013 年 4 月 3 日下午 2：30 时召开 2013 年第一次临时股东大会，审
议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》。
《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的公告》详细
内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 2 月 28 日的《证
券时报》上。
    特此公告。




                                                 横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                     二○一三年三月十九日

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