横店东磁:公司监事会报告2013-04-18
横店集团东磁股份有限公司监事会报告
报告期内,横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成
员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、
勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和
员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、
高级管理人员履职情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度
的主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
告期内,公司监事会共召开会议十次,具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期
第五届监事会第十次会议 2012 年 3 月 14 日 会议决议刊登 2012 年 3 月 16 日的证劵时报
第五届监事会第十一次会议 2012 年 3 月 30 日 会议决议刊登 2012 年 3 月 31 日的证劵时报
2012 年第一季度报告正文刊登于 2012 年 4
第五届监事会第十二次会议 2012 年 4 月 23 日
月 24 日的证券时报
第五届监事会第十三次会议 2012 年 5 月 2 日 会议决议刊登 2012 年 5 月 3 日的证劵时报
第五届监事会第十四次会议 2012 年 5 月 16 日 会议决议刊登 2012 年 5 月 17 日的证劵时报
第五届监事会第十五次会议 2012 年 7 月 23 日 会议决议刊登 2012 年 7 月 24 日的证劵时报
2012 年半年度报告摘要刊登于 2012 年 8 月
第五届监事会第十六次会议 2012 年 8 月 26 日
28 日的证券时报
第五届监事会第十七次会议 2012 年 9 月 28 日 会议决议刊登 2012 年 10 月 8 日的证劵时报
2012 年第三季度报告正文刊登于 2012 年 10
第五届监事会第十八次会议 2012 年 10 月 25 日
月 26 日的证券时报
会议决议刊登 2012 年 12 月 13 日的证劵时
第五届监事会第十九次会议 2012 年 12 月 12 日
报
(一)第五届监事会第十次会议,定于二〇一二年三月十四日下午二点半在
东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议通过以下的议案:
1、《公司 2011 年年度报告及其摘要》;
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2011 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年度财务预算报告》;
5、《公司 2011 年度利润分配的预案》;
6、《公司董事会关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》;
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7、《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》;
8、《董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》;
9、《公司有关日常关联交易的议案》;
10、《公司关于修订<公司内幕信息知情登记管理制度>的议案》;
11、《公司关于投资建设煤气站项目的议案》。
(二)第五届监事会第十一次会议,定于二○一二年三月三十日下午一点半
以通讯会议方式召开。会议审议通过了以下议案:
《公司关于和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示范项目的议案》。
(三)第五届监事会第十二次会议,定于二〇一二年四月二十三日下午一点
半以通讯方式召开,会议审议通过了以下议案:
《横店集团东磁股份有限公司 2012 年第一季度报告》。
(四)第五届监事会第十三次会议,定于二○一二年五月二日下午一点半以
通讯会议方式召开,会议审议通过了以下议案:
《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。
(五)第五届监事会第十四次会议,定于二○一二年五月十六日下午一点半
以通讯会议方式召开,会议审议通过了以下议案:
《公司关于对外投资20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》。
(六)第五届监事会第十五次会议,定于二○一二年七月二十三日下午一点
半以通讯会议方式召开,会议审议通过了以下议案:
《公司关于对外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏发电项目的议案》。
(七)第五届监事会第十六次会议定于二○一二年八月二十六日下午一点半
在东磁大厦九楼会议室召开,会议审议通过了以下议案:
《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。
(八)第五届监事会第十七次会议,定于二○一二年九月二十八日下午一点
半以通讯会议方式召开,,会议审议通过了以下议案:
公司关于制订<公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》。
(九)第五届监事会第十八次会议定于二○一二年十月二十五日下午一点半
在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开,会议审议通过了以下议案:
《横店集团东磁股份有限公司 2012 年第三季度报告》。
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(十)第五届监事会第十九次会议,定于二○一二年十二月十二日下午一点
半以通讯会议方式召开,会议审议通过了以下议案:
《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》。
二、监事会对 2012 年度有关事项发表的监事会意见
(一)公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事
会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会
议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公
司 2012 年的依法运作情况进行了监督。
监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,
决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较完善的内部
控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事和高级管
理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
监事会对 2012 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了
认真细致的审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反
映公司 2012 年度的财务状况和经营成果。
(三)检查募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的
使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实
际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的情形。
(四)关联交易情况
监事会对公司 2012 年度发生的关联交易的监督和核查,认为:报告期内公
司发生的关联交易符合公司经营的实际所需,交易价格公允,交易决策程序合法、
合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。
(五)对内部控制自我评价报告的意见
对董事会审计委员会编制的《公司关于 2012 年度内部控制的自我评价报
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告》,经过认真阅读报告内容,并与公司管理层和有关管理部门交流,查阅公司
的管理制度后监事会认为:
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》
和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本
原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证
了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进
行的重点活动的执行和监督。
3、2012 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制
制度的情形。
综上所述,监事会认为《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报
告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监
事会对《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》无异议。
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二○一三年四月十九日
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