证券代码：002056             证券简称：横店东磁                公告编号：2013-014




                       横店集团东磁股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于二〇一三年四月七日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一三年四月十七日
上午九点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事（含
独立董事）6 人，实际出席董事 6 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012 年
年度报告及其摘要》；
    《 公 司 2012 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2012 年年度报告摘要》（公告编号：2013-016）同时
刊登在 2013 年 4 月 19 日的《证券时报》上。
    本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012 年
度董事会工作报告》；
    《公司 2012 年度董事会工作报告》详见公司 2012 年年度报告。公司独立董事
蒋岳祥先生、张红英女士、季国平先生向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报
告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。《独立董事 2012 年度述职报告》详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


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    本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012 年
度总经理工作报告》；


    （四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012 年
度财务决算报告》；
    《 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    （五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013 年
度财务预算报告》；
    《 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    （六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012 年
度利润分配的预案》；
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2012 年度合并会计报表归属
于母公司股东的净利润为-220,439,520.37 元，加上合并会计报表年初未分配利润
923,425,090.22 元，再减去根据 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会通过的 2011
年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)，共计
8,218,000.00 元。本公司 2012 年度合并会计报表未分配利润为 694,767,569.85 元。

出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本
公积转增股本。
    公司独立董事对公司 2012 年度利润分配的预案发表了独立意见，《独立董事对
公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    本预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    （七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会关

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于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（天健审【2013】1899 号），详细内容见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。

     国信证券股份有限公司出具了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告》，详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
     《公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：
2013-017）详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013
年 4 月 19 日的《证券时报》上。


     （八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘
公司 2013 年度审计机构的议案》；
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，
审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会决
定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2013 年度的审计机构，聘用期为
一年。
     公司独立董事对关于续聘公司 2013 年度审计机构发表了独立意见，《独立董事
对公司相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
     本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


     （九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会关
于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；
     《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn。

     公司独立董事对公司 2012 年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，《独
立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。


     （十）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日常
关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高回避表决；
     《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2013-018）详见公司指定信息披露

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网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 4 月 19 日的《证券时报》上。
     公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面独立意见和独立意
见 ，《 独 立 董 事 对 公 司 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

     本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


     （十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年度社会责任报告》；

     《 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://cninfo.com.cn。


     （十二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于暂
缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》；
     《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的公告》（公告编号：2013-019）
详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 4
月 19 日的《证券时报》上。
     公司独立董事对公司暂缓对外投资年产 6000 吨多晶硅项目发表了独立意见，
《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
     本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


     （十三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于更
换董事的议案》；
     鉴于徐永安先生因公务繁忙申请辞去公司董事的职务，同时也申请辞去战略发
展委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，公司大股东横店集团控股有限公司（占公司总股
本的 56%）提名厉宝平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议
通过起至本届董事会届满止。厉宝平先生的简历详见本公告附件。
     独立董事对公司更换董事发表了独立意见，独立董事对公司相关事项的独立意
见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2012 年年度
股东大会审议。

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    （十四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召
开 2012 年年度股东大会的通知》；
    《公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-020）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 4 月 19 日《证券
时报》上。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2012 年年度审计报告》。


    特此公告。


                                                  横店集团东磁股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○一三年四月十九日



    附件：厉宝平先生简历
    厉宝平，男，中国籍，1963 年 11 月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江
省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控
股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。2006 年 11
月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监；2012
年 9 月至今任太原刚玉监事会主席；2011 年 5 月至今任普洛股份有限公司监事会
主席；2005 年 2 月至 2013 年 4 月任本公司监事会主席。厉宝平先生与公司董事、
监事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。

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