横店东磁：第五届监事会第二十一次会议决议公告2013-04-18
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-015
横店集团东磁股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于二〇一三年四月七日以书面及传真形式通知全体监事，于二〇一三年四月十七
日下午二点半在东磁大厦九楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，经过与会监事认真讨论，审议并通
过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年年度报告及其摘要》；
公司监事会对《公司 2012 年年度报告》提出审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审核《公司 2012 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2012 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2012 年年度报告摘要》同时刊登在 2013 年 4 月
19 日的《证券时报》上。
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本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年度监事会工作报告》；
《 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年度财务决算报告》；
《 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年度财务预算报告》；
《 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2012
年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2012 年度合并会计报表
归属于母公司股东的净利润为-220,439,520.37 元，加上合并会计报表年初未分
配利润 923,425,090.22 元，再减去根据 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大
会通过的 2011 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7
元(含税)，共计 29,813,000.00 元。本公司 2011 年度合并会计报表未分配利润
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为 694,767,569.85 元。
出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进
行资本公积转增股本。
本预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事
会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2013-017）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在
2013 年 4 月 19 日的《证券时报》上。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的审计机
构，聘用期一年。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事
会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的自我评价报告发表了意见,监事会认为：
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》
和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本
原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进
行的重点活动的执行和监督。
3、2012 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制
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制度的情形。
综上所述，监事会认为，《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报
告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监
事会对《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》无异议。
《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息
披露网站 http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关
日常关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平先生回避表决。
《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2013-018）详细内容见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 4 月 19 日的《证券
时报》上。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》。
监事会成员对该议案发表监事会意见如下：
经过对多晶硅行业有关资料的系统研究和详细讨论，我们认为：目前光伏行
业整体处于全行业亏损的状态，行业扭亏为盈的信号并不明显，多晶硅产业投资
额较大，短期内投资风险巨大。因此，监事会成员经过充分讨论和详细研究后，
一致认为：公司暂缓对外投资年产 6000 吨多晶硅项目是非常及时、正确的决定，
符合公司和广大股东的利益。
《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的公告》（公告编号：2013-019）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 4 月 19
日的《证券时报》上。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
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（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关
于更换监事的议案》。
由于厉宝平先生因工作安排原因申请辞去公司监事的职务，辞职后公司拟聘
任其为公司第五届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司
大股东横店集团控股有限公司（占公司总股本的 56%）提名任立荣先生为公司第
五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过起至本届监事会届满止。在公
司 2012 年年度股东大会审议通过本议案之前，厉宝平先生继续履行公司监事的
职责。任立荣先生的简历详见本公告附件。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
2、监事会关于公司内部控制的自我评价报告的意见；
3、监事会关于公司暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的监事会意见
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二○一三年四月十九日
附件：任立荣先生简历
1981.7—1984.7 在浙江兰溪担任人民教师；1984.7—1994.12 在磐安县
检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、检委委员；1994.12—1997.5
横店集团法纪委主任；1997.5—1999.11 横店集团公司副董事长、副总经理兼
投资中心主任；2001 年 8 月至 2003 年 11 月担任横店集团控股有限公司总裁助
理、投资总监；2003 年 11 月至 2010 年 10 月担任横店集团控股有限公司董事、
总裁助理、投资总监；2010 年 10 月至今担任横店集团控股有限公司董事、总
裁助理；2013 年 2 月至今担任普洛股份有限公司监事。任立荣先生与公司董事、
监事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
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