横店集团东磁股份有限公司
                     独立董事 2012 年度述职报告


       作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公
司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、
法规的规定，以及《公司章程》（以下简称《公司章程》的要求，诚信、勤勉、
独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众
股股东的合法权益。现将本人 2012 年度的履职情况向各位股东汇报如下：
       一、2012 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
       1、出席公司董事会会议及投票情况
       2012 年度公司共召开了十次董事会会议，本人出席现场会议二次，通讯会议
八次。
       2012 年公司董事会共审议了三十三项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的
原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使
表决权。
       2、参加股东大会情况
       2012 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2011 年度股东大会、2012
年第一次临时股东大会。
       二、2012 年度发表独立董事意见情况如下
                                                    发表独立意 发表独立意
序号                发表独立董事的事项
                                                      见的时间 见的类型
 1      关于公司 2011 年度利润分配预案的独立意见     2012-3-14     同意

 2      关于公司续聘 2012 年度审计机构的独立意见     2012-3-14     同意
        关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的
 3                                                 2012-3-14       同意
        独立意见
 4      关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见 2012-3-14       同意
 5      关于公司有关日常关联交易的独立意见           2012-3-14     同意




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                                                    发表独立意 发表独立意
序号                发表独立董事的事项
                                                      见的时间 见的类型
        对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况
 6      和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的       2012-3-14   同意
        独立意见
 7      关于公司投资窑炉改造项目的独立意见             2012-3-14   同意
        关于公司与横店新能源合作建设 1MW 光伏电站示
 8                                                    2012-3-30    同意
        范项目的事前认可书面意见
        关于公司和横店新能源合作建设 1MW 光伏电站项
 9                                                    2012-3-30    同意
        目的独立意见
        关于公司利用自有闲置资金购买现金理财产品
 10                                                    2012-5-2    同意
        相关事宜的独立意见
        关于公司对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网
 11                                                   2012-5-16    同意
        发电示范项目的独立意见
        关于公司对外投资张掖市甘州区 20 兆瓦并网光伏
 12                                                   2012-7-23    同意
        发电项目的独立意见
        对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况
 13     和公司累计和当期对外担保情况的专项说明及      2012-8-26    同意
        独立意见
        关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规
 14                                                   2012-9-28    同意
        划的独立意见
        关于公司向南华期货进行股权投资暨关联交易
 15                                                  2012-12-12    同意
        的事前认可书面意见
        关于公司向南华期货进行股权投资暨关联交易
 16                                                  2012-12-12    同意
        的独立意见
       三、对公司进行现场调查的情况
       1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
       2012 年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入
了解公司生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议
执行情况等，听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。严格遵守公司制
订的《独立董事工作制度》，认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股
东大会。
       2、各专门委员会任职情况
       本人作为董事会提名委员会主任委员，我们对公司董事和高级管理人员在
2012 年度的工作表现进行了评价，并在 2012 年度为公司聘任管理人员及考核方
法的改善方面提了一些可行的建议。
       本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会的年度会议，

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并对公司高管 2011 年度的业绩进行了评价。
    本人作为董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的年度会议，向公司
提出了 2012 年发展规划研究报告及发展建议。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况
    本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了
解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
    2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披
露管理制度》的有关规定，对公司 2012 年度信息披露的真实、准确、及时、完
整进行监督。
    3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。
    结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善公司内部
控制制度，主要体现在建立了《公司子公司管理制度》、修订了《公司内幕信息
知情人登记管理制度》和《公司投资者关系管理制度》,同时完善了公司的分红
机制,并制订了《公司未来三年股东回报规划》。
    4、加强学习，提升履职能力。
   本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独
立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的
履职能力，为公司决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股
股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
    五、2011 年年报工作情况
    在公司 2011 年年报编制过程中，本人与公司高管进行了深入交流，积极了
解公司经营状况，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、公司 2011 年度
财务状况和经营成果的情况汇报，并积极配合公司年度审计工作的开展，进行与
会计师、公司审计部、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排


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及审计工作进展，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。确保公司审计工作如期
完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2011 年度的审计
工作进行总结和评价。
    六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、公司存在的问题和建议
    2012 年，太阳能光伏组件的产值和销售额双双下降，多晶硅产业情况进一步
恶化，尽管公司上下一致努力积极地尝试改变，但是从去年以来光伏行业的寒意，
还是让公司的业绩受到了严重的拖累。
    近年来光伏产业发展无序，对外依存度高，技术基础和创新不足，以及国际
贸易环境迅速恶化，特别是产业制造能力的增长远远超出了市场的增长，严重的
产能过剩打乱了产业发展的正常节奏。国内环境在短时间内，发生改变的可能性
不大，建议公司董事会和高层管理人员加强市场意识和危机意识，一方面积极调
研，发现公司发展过程的问题，评估公司面临的潜在风险与危机，梳理公司的发
展思路，同时要积极练好基本功，加强技术创新和科研管理。


    联系方式：蒋岳祥董事：jiangyuexiang@gmail.com




                                                     独立董事：蒋岳祥
                                                    二〇一三年四月十九日




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