横店东磁:关于召开2012年年度股东大会的提示性公告2013-05-02
证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2013-024
横店集团东磁股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议审议通过了《公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》的议案。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2013 年 5 月 9 日上午 9:30(星期四)
2、股权登记日:2013 年 5 月 2 日
3、现场会议召开地点:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇)
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月2日。在股权登记日登记在册的
股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授
权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
议案一:审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
议案二:审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
议案三:审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
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议案四:审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
议案五:审议《公司 2013 年度财务预算报告》;
议案六:审议《公司 2012 年度利润分配的预案》;
议案七:审议《公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》;
议案九:审议《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》;
议案十:审议《公司关于更换董事的议案》;
议案十一:审议《公司关于更换监事的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份
证办理登记手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:横店集团东磁股份有限公司董事会秘
书室
地址:浙江省东阳市横店工业区
邮编:322118
3、登记时间:自2013年5月2日15:00交易结束开始,至本次股东大会现场
会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交
通费用自理;
(2)联系电话:0579—86551999传真:0579—86555328
(3)会议联系人:何静、葛静
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五、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议资料
公司第五届监事会第二十一次会议资料
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一三年五月三日
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附:现场会议授权委托书
横店集团东磁股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份
有限公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会现场会议,并代表本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
议案一:审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
议案二:审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
议案三:审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
议案四:审议《公司 2012 年度财务决算报告》
议案五:审议《公司 2013 年度财务预算报告》
议案六:审议《公司 2012 年度利润分配的预案》
议案七:审议《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》
议案八:审议《公司有关日常关联交易的议案》
议案九:审议《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的
议案》
议案十:审议《公司关于更换董事的议案》
议案十一:审议《公司关于更换监事的议案》
附注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;
如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃
权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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附件二:股东登记表
截至2013年5月2日15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)
股票,现登记参加公司2012年年度股东大会。
姓名(单位名称):
联系电话:
身份证号(营业执照注册号):
股东账户号:
持股数:
2013年 月 日
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