证券代码：002056            证券简称：横店东磁             公告编号：2013-026




                      横店集团东磁股份有限公司
                      关于董事、监事变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    2013 年 4 月 3 日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
董事徐永安先生的辞职报告，报告称:徐永安先生因担任横店集团控股有限公司（以
下简称“横店控股”）总裁一职，公务繁忙，故担忧时间和精力不能确保很好地履行
公司董事的职责，特申请辞去公司董事的职务，同时也申请辞去战略发展委员会委
员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。2013 年 3 月 28 日,公
司监事会收到监事厉宝平先生的辞职报告,厉宝平先生因工作安排原因申请辞去公
司监事的职务，辞职后横店控股拟提名厉宝平先生为公司第五届董事会董事候选人。
徐永安先生和厉宝平先生在担任公司董事和监事期间勤勉工作、尽职尽责，公司对
徐永安先生和厉宝平先生为公司做出的努力表示衷心的感谢。
    2013 年 4 月 17 日，公司第五届董事会二十三次会议审议通过了《公司关于更换
董事的议案》；同日，公司第五届监事会二十一次会议审议通过了《公司关于更换监
事的议案》。2013 年 5 月 9 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了以上两个议案，
选举厉宝平先生为公司第五届董事会董事，选举任立荣先生为公司第五届监事会监
事。以上两个议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
    厉宝平先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合
董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
中不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情形。


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    任立荣先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任监事职责的要求，符合
监事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
中不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情形。


    特此公告。


    厉宝平先生和任立荣先生的简历请见附件。


                                                    横店集团东磁股份有限公司
                                                              董事会

                                                       二○一三年五月十日




    附件：厉宝平先生简历
    厉宝平，男，中国籍，1963 年 11 月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江
省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控
股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。2006 年 11
月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监；2012
年 9 月至今任太原刚玉监事会主席；2011 年 5 月至今任普洛股份有限公司监事会主
席；2005 年 2 月至 2013 年 4 月任本公司监事会主席。厉宝平先生与公司董事、监
事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
      任立荣先生简历
      1981.7—1984.7 在浙江兰溪担任人民教师；1984.7—1994.12 在磐安县检察
  院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、检委委员；1994.12—1997.5 横
  店集团法纪委主任；1997.5—1999.11 横店集团公司副董事长、副总经理兼投资
  中心主任；2001 年 8 月至 2003 年 11 月担任横店集团控股有限公司总裁助理、投
  资总监；2003 年 11 月至 2010 年 10 月担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理、

                                      2
投资总监；2010 年 10 月至今担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理；2013
年 2 月至今担任普洛股份有限公司监事。任立荣先生与公司董事、监事、其他高
管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。




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