证券代码：002056            证券简称：横店东磁          公告编号：2013-030




                   横店集团东磁股份有限公司
            关于为全资子公司提供对外担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 担保情况概述
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 DMEGC JAPAN
CORPORATION LIMITED（以下简称“东磁日本子公司”）成立后，一直致力于太

阳能相关产品、磁铁、磁芯的市场拓展以及太阳能电站建设以及附带售后服务等
业务。出于对东磁日本子公司进一步拓展日本市场，同时满足客户风险控制所需，
由公司向采购东磁日本子公司产品的日本客户承担连带责任保证，即在东磁日本
子公司没有经济能力应对客户投诉和承担产品质量赔偿情况下由公司负责承担
连带赔偿责任，该连带保证额度控制在 25,000 万元人民币以内（含 25,000 万元
人民币）。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与日本东
磁子公司、日本客户签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
    公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议分别审
议通过了《公司关于为全资子公司提供对外担保的议案》。本次对外担保金额
25,000 万元占公司 2012 年经审计净资产的 9.29%，在董事会权限范围内，经董
事会审议批准后无需提交股东大会表决。


    二、 被担保人基本情况
    公司名称：DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED

    成立时间：2012年6月15日

    注册资本：JPY8,000.00万元
    注册地：日本东京都港区浜松町1-21-5 SATSUTA BLDG 5F
    主要经营范围：太阳能电池以及相关产品的进出口以及售后服务；太阳能发

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电站的建设以及运营、服务；磁铁磁心以及相关产品的进出口。
    东磁日本子公司系公司全资子公司。
    截至 2012 年 12 月 31 日，东磁日本子公司总资产 689.87 万元，净资产 502.42
万元，资产负债率 27.17%；2012 年度，东磁日本子公司营业收入为 389.64 万元，
净利润为-85.69 万元。
    截至 2013 年 3 月 31 日，东磁日本子公司总资产 588 万元，净资产 494.06
万元，资产负债率 15.98%；2013 年第一季度，东磁日本子公司营业收入为 835.26
万元，净利润为 29.52 万元(以上数据未经审计)。



    三、 担保协议的主要内容

    《担保合同》主要内容由公司及东磁日本子公司与采购东磁产品的客户等相
关各方共同协商确定。

    公司将根据日本子公司市场拓展及实际与客户签订担保合同情况，履行必要

的信息披露。



    四、 董事会意见
    董事会对东磁日本子公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了详细核
查和分析后认为：
    1、提供担保的原因：为了东磁日本子公司拓展日本市场所需，并满足客户
风险控制所需，需由公司向采购东磁产品的日本客户承担连带责任保证。
    2、东磁日本子公司是公司全资子公司，其资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等均良好且都在公司掌控之中，该公司目前经营情况良好，
市场拓展能力较强，未来成长可期。
    3、董事会对东磁日本子公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了详细
核查和分析：认为该子公司目前经营情况良好，而且日本市场是公司太阳能事业
部未来规划的重点市场，公司需大力支持。本次担保范围仅为公司向采购东磁产
品的日本客户承担连带责任保证，即在东磁日本子公司没有经济能力应对客户的
投诉和承担责任情况下由公司负责承担，有利于促进该子公司的业务拓展和发
展，担保期内的担保风险在公司可以控制的范围内。董事会认为此次担保符合公


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司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。


    五、独立董事意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发【2005】120 号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司为全资子公司提
供担保事项进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
    我们认为：公司为东磁日本子公司提供的连带责任担保有利于该子公司拓展
日本市场，并满足客户风险控制的所需，该子公司目前经营及资信状况良好，且
有良好的发展前景，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并
直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司提供对外担保的审批决
策程序合法有效，本次对外担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们
同意公司的此次对外担保行为。


    六、监事会意见

   监事会对本次对外担保的情况进行了详细的了解，并对东磁日本子公司目前

的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：公司光

伏产业是公司主营业务的重要组成部分，日本市场在太阳能事业部未来的战略布

局中有非常重要的地位，支持东磁日本子公司的发展是对公司光伏产业的巨大支

持，而且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次对外担保的决策程序合法

有效。综上，监事会同意公司对东磁日本子公司提供的对外担保。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本次董事会会议召开日，公司累计提供担保额度为 0 万元。



    八、对外担保分析及风险控制措施

    （一）对外担保风险
    在与客户合作和使用组件产品期间，负责保证组件的产品质量，若出现因我


                                     3
司原因引起的组件质量问题，我司必须负责予以更换，并承担因安装、运输等产

生的一系列费用。

    （二）拟采取风险控制措施

    1、提升技术水平，保证组件产品质量必须合格，满足客户要求；

    2、若出现质量问题，保证在最短时间内处理解决，把损失降到最低。



    九、对外担保对公司日常经营的影响
    日本子公司目前经营情况良好，而且日本市场是公司太阳能事业部未来规划
的重点市场，公司有义务支持其拓展市场。同时，本次担保范围仅为公司向采购
东磁产品的日本客户承担连带责任保证，即在东磁日本子公司没有经济能力应对
客户的投诉和承担责任情况下由公司负责承担，有利于促进该子公司的业务拓展
和发展，担保期内的担保风险在公司可以控制的范围内，且公司对自身生产的产
品质量保障度较高，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。



    十、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

    2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

    3、公司关于为全资子公司提供对外担保的董事会意见；

    4、公司独立董事关于公司为全资子公司提供对外担保的独立意见；

    5、公司监事会关于公司为全资子公司提供对外担保的监事会意见。



       特此公告。



                                              横店集团东磁股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一三年五月十一日




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