证券代码：002056             证券简称：横店东磁         公告编号：2013-028




                    横店集团东磁股份有限公司
               第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次
会议于二〇一三年五月四日以书面及传真形式通知全体监事，于二〇一三年五月
十日下午一点半在东磁大厦九楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议由公司监事会监事任立荣先生主持，经过与会监事认真讨论，审议并通
过如下议案：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于利
用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
    公司在不影响正常经营的情况下，为提升自有闲置资金的使用率，拟利用人
民币 10,000 万元的闲置自有资金参与《华富基金-民生银行-南华元葵禾晟》特
定客户资产管理计划和《华富基金-民生银行-南华元葵亦慧》特定客户资产管理
计划（以下合称“华富资产管理计划”）的优先级进行委托理财，投资期限为董
事会审议通过后资产管理合同生效之日起一年，该两笔委托理财的保证基本年化
收益为 7%。
    《公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2013-029）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 5 月 11
日的《证券时报》上。
    监事会对本议案发表了监事会意见，详细内容请见《公司关于利用自有闲置
资金进行委托理财的公告》。




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    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于为
全资子公司提供对外担保的议案》；
    公司全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED（以下简称“东磁日本
子公司”）成立后，一直致力于太阳能相关产品、磁铁、磁芯的市场拓展以及太
阳能电站建设以及附带售后服务等业务。出于对东磁日本子公司进一步拓展日本
市场，同时满足客户风险控制所需，由公司向采购东磁日本子公司产品的日本客
户承担连带责任保证，即在东磁日本子公司没有经济能力应对客户投诉和承担产
品质量赔偿情况下由公司负责承担连带赔偿责任，该连带保证额度控制在 25,000
万元人民币以内（含 25,000 万元人民币）。
    《公司关于为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2013-030）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 5 月 11 日
的《证券时报》上。
    监事会对本议案发表了监事会意见，详细内容请见《公司关于为全资子公司
提供对外担保的公告》。



    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于任
立荣先生为公司监事会主席的议案》。
    经公司第五届监事会全体成员充分协商，一致同意选举任立荣先生为公司第
五届监事会主席，任期自监事会审议通过起至本届监事会届满止。


    特此公告。




                                         横店集团东磁股份有限公司
                                                   监事会
                                           二○一三年五月十一日




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