横店东磁：第五届董事会第二十五次会议决议公告2013-05-10
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-027
横店集团东磁股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于二○一三年五月四日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一三年五月十
日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出
席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制定
＜公司委托理财管理制度＞的议案》；
《 公 司 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于利用
自有闲置资金进行委托理财的议案》；
公司在不影响正常经营的情况下，为提升自有闲置资金的使用率，拟利用人
民币 10,000 万元的闲置自有资金参与《华富基金-民生银行-南华元葵禾晟》特定
客户资产管理计划和《华富基金-民生银行-南华元葵亦慧》特定客户资产管理计
划（以下合称“华富资产管理计划”）的优先级进行委托理财，投资期限为董事会
审议通过后资产管理合同生效之日起一年，该两笔委托理财的保证基本年化收益
为 7%。
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《公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2013-029）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 5 月 11
日的《证券时报》上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请见《公司关于利用自有
闲置资金进行委托理财的公告》。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于为全
资子公司提供对外担保的议案》；
公司全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED（以下简称“东磁日本
子公司”）成立后，一直致力于太阳能相关产品、磁铁、磁芯的市场拓展以及太阳
能电站建设以及附带售后服务等业务。出于对东磁日本子公司进一步拓展日本市
场，同时满足客户风险控制所需，由公司向采购东磁日本子公司产品的日本客户
承担连带责任保证，即在东磁日本子公司没有经济能力应对客户投诉和承担产品
质量赔偿情况下由公司负责承担连带赔偿责任，该连带保证额度控制在 25,000 万
元人民币以内（含 25,000 万元人民币）。
本次对外担保金额占公司 2012 年经审计净资产的 9.29%，在董事会权限范围
内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
《公司关于为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2013-030）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 5 月 11 日的
《证券时报》上。
公司董事会对本议案发表了董事会意见、公司独立董事对本议案发表了独立
意见，详细内容请见《公司关于为全资子公司提供对外担保的公告》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《公司关于更换董
事会专门委员会委员的议案》。
经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司聘任厉宝平先生为第五届董事会
董事，任期自股东大会审议通过起至本届董事会届满止。
现为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率
和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公
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司章程》的有关规定，董事会将战略委员会、提名委员会二个专门委员会的委员
徐永安先生更换为厉宝平先生。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一三年五月十一日
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