证券代码：002056              证券简称：横店东磁                公告编号：2013-033




                      横店集团东磁股份有限公司
              第五届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于二○一三年八月十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二○一三年八
月二十六日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
案：
       一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年半年度报告》及其摘要；
    《公司 2013 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://cninfo.com.cn，公司 2013 年半年度报告摘要》公告编号：2013-035）
同时刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》上。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《公司董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告 编 号 ： 2013-036 ） 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》上。


                                               横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                        二○一三年八月二十七日