证券代码：002056       证券简称：横店东磁        公告编号：2014-008




                       横店集团东磁股份有限公司

                关于监事会换届选举的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会任期于 2014 年 3 月 10 日届满，在换届完成之前公司第五届监事会全体成员将
依照有关法律法规的定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下
简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《横店集团东磁
股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选
人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第六届监事会的组成
    按照公司现行《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
事 1 名、股东代表监事 2 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。
    二、选举方式
    本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一
股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
    （一）股东代表监事候选人的推荐
    本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东
可向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人
推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
   （二）职工代表监事的产生
   职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
   四、本次换届选举的程序
   1、推荐人在本公告发布之日起 7 天内以书面方式向本公司监事会推荐监事
候选人并提交相关文件。
   2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人
进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大
会审议。
   3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺
所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
   五、监事任职资格
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应
为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
   8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
   六、关于推荐人应提供的相关文件说明
  （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
   1、监事候选人推荐书（原件）；
   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
   3、股票账户卡复印件（原件备查）；
   4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2014 年 3 月 10 日 11：00 前将相关
文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
   七、联系方式
   联系人： 吴雪萍   李 颖
   电   话：0579—86551999
   传   真：0579—86555328
    地 址：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
   邮 编：322118


                                             横店集团东磁股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二○一四年三月四日
附件：

                         横店东磁股份有限公司
                第六届监事会监事候选人推荐书


推荐人：                             联系电话：

推荐的股东代表监事候选人基本情况：

姓名：                               出生年月：      性别：

电话：                               传真：          邮箱：

任职资格：

□ 是／ □ 否 符合本公告规定的条件

简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明：




注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司

股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

推荐人：（盖章／签名）                                   时间： 年 月 日