横店集团东磁股份有限公司
                      独立董事 2013 年度述职报告


各位董事：
       作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013 年
本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公
司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、
法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发
挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将
本人 2013 年度的履职情况向各位股东汇报如下：
       一、2013 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
       1、出席公司董事会会议及投票情况
       2013 年度公司共召开了七次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议
四次。
       2013 年公司董事会共审议了二十四项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的
原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使
表决权。
       2、参加股东大会情况
       2013 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2012 年度股东大会、2013
年第一次临时股东大会。
       二、2013 年度发表独立董事意见情况如下
                                                             发表独立意见 发表独立意
序号                    发表独立董事的事项
                                                               的时间       见的类型
 1      关于公司太阳能产业计提资产减值准备的独立意见          2013-2-27     同意

 2      关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见              2013-4-17     同意

 3      关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见              2013-4-17     同意

 4      关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的独立意见    2013-4-17     同意
        关于公司有关日常关联交易协议的事前认可书面意见独
 5                                                            2013-4-17     同意
        立意见


                                         1
                                                               发表独立意见 发表独立意
序号                     发表独立董事的事项
                                                                 的时间       见的类型
 6      关于公司有关日常关联交易的独立意见                      2013-4-17     同意
        关于对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公
 7                                                              2013-4-17     同意
        司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见
 8      关于公司暂缓对外投资年产 6000 吨多晶硅项目的独立意见    2013-4-17     同意
 9      关于公司更换董事的独立意见                              2013-4-17     同意
 10     关于公司为全资子公司提供对外担保的独立意见              2013-5-10     同意
 11     关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的独立意见          2013-5-10     同意
        关于对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司
 12                                                        2013-8-26          同意
        累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见
       三、对公司进行现场调查的情况
       1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
       2013 年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了
解公司生产经营状况、财务状况、管理和内部控制制度的建设、对外投资、公司
债券付息及跟踪评级以及董事会决议执行情况等，并通过公司给管理层发送的
《周信息内参》、《月度通讯》、《公告速递》、以及听取公司有关人员的汇报，实
时了解公司的动态。严格遵守公司制订的《独立董事工作制度》，认真履行了独
立董事的职责，按时出席董事会和股东大会。
       2、各专门委员会任职情况
       本人作为董事会提名委员会主任委员，我们对公司董事和高级管理人员在
2012 年度的工作表现进行了评价，对公司更换董事进行了提名，并在 2013 年度
为公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
       本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会的年度会议，
并对公司高管 2012 年度的业绩进行了评价。
       本人作为董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的年度会议，向公司
提出了 2013 年发展规划研究报告及发展建议。
       四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
       1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
       本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，
股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了
解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。


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    2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露
管理制度》的有关规定，对公司 2013 年度信息披露的真实、准确、及时、完整
进行监督。
    3、督促规范治理，完善内控制度建设。
    结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制
制度，主要体现在建立了《公司委托理财管理制度》。
    4、加强学习，提升履职能力。
   本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独
立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的
履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公
众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
   5、加强沟通，维护股东权益
    本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中
小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司的半
年度业绩说明会，以进一步与投资者沟通。
    五、2012 年年报工作情况
    在公司 2012 年年报编制过程中，本人与公司高管进行了深入交流，积极了
解公司经营状况，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、公司 2012 年度
财务状况和经营成果的情况汇报，并积极配合公司年度审计工作的开展，进行与
会计师、公司审计部、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排
及审计工作进展，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。确保公司审计工作如期
完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2012 年度的审计
工作进行总结和评价。
    六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；


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    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、公司存在的问题和建议
    2013 年公司磁性材料经营稳中有升，太阳能光伏亦在 2012 年的基础上大幅
减亏，让公司 2013 年的业绩得以快速回升。
    随着太阳能光伏行业供需失衡现象的改善、总体成本的下降和以及各国基于
新能源战略基础上给出不同政策扶持的情况下，2013 年国外新兴市场的和国内市
场得以较快地启动，光伏行业正在迎来新一轮复苏，希望公司借此契机重视公司
的生产管理、强化公司的技术优势、树立公司的光伏品牌、拓展公司的渠道销售，
在控制风险的同时积极布局新环境、新业务，争取早日将光伏业务发展成为公司
下一个支柱产业。
    本人在 2013 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，日常对公司生产经
营、项目投资、财务管理、信息披露等进行了全面监督，在参加会议时对议案均
提前作出充分的审阅，并在会上发表意见、行使职权，本人亦重视与中小股东的
沟通，以维护中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员
对本人 2013 年度工作的积极配合和全力支持。


    联系方式：蒋岳祥董事：jiangyuexiang@gmail.com




                                                    独立董事：蒋岳祥
                                                    二〇一四年三月二十日




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