横店集团东磁股份有限公司
                             2013 年度监事会工作报告


     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法
权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理
人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2013 年度的主要
工作报告如下：
     一、监事会会议情况
     报告期内，公司监事会共召开会议六次，具体情况如下：
         会议届次                 召开日期                     会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期

                                                        会议决议刊登在 2013 年 2 月 28 日的证券时报 B76 版
第五届监事会第二十次会议      2013 年 2 月 27 日
                                                        面
                                                        会议决议刊登 2013 年 4 月 19 日的证劵时报 B33-34
第五届监事会第二十一次会议    2013 年 4 月 17 日
                                                        版面
                                                        2013 年第一季度报告正文刊登于 4 月 22 日的证券时
第五届监事会第二十二次会议    2012 年 4 月 19 日
                                                        报 C44 版面

第五届监事会第二十三次会议    2013 年 5 月 10 日        会议决议刊登 2013 年 5 月 11 日的证劵时报 B32 版面

第五届监事会第二十四次会议    2013 年 8 月 26 日        会议决议刊登 2013 年 8 月 27 日的证劵时报 B216 版面

                                                        2013 年第三季度报告正文刊登于 10 月 28 日的证券时
第五届监事会第二十五次会议    2013 年 10 月 25 日
                                                        报 C72 版面

     （一）第五届监事会第二十次会议，定于二〇一三年二月二十七日下午一点
半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议审议通过了以下的议案：
     审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准
备的议案》。
     （二）第五届监事会第二十一次会议，定于二〇一三年四月十七日下午二点
半在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了以下的议案：
     1、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
     2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
     3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；


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    4、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；
    5、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》；
    6、审议《公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、审议《公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；
    8、审议《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；
    9、审议《公司有关日常关联交易的议案》；
    10、审议《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》。
    11、审议《公司关于更换监事的议案》。
    （三）第五届监事会第二十二次会议，定于二○一三年四月十九日下午一点
半以通讯会议方式召开。会议审议通过了以下议案：
    审议《公司 2013 年第一季度报告》。
    （四）第五届监事会第二十三次会议，定于二〇一三年五月十日下午一点半
以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：
    1、审议《公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
    2、审议《公司关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
    3、审议《公司关于选举任立荣先生为公司监事会主席的议案》。
    （五）第五届监事会第二十四次会议，定于二○一三年八月二十六日下午一
点半以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：
    1、审议《公司 2013 年半年度报告及其摘要》；
    2、审议《公司董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    （六）第五届监事会第二十五次会议，定于二○一三年十月二十五日下午一
点半以通讯会议方式召开，会议审议通过了以下议案：
    审议《公司 2013 年第三季度报告》。
    二、监事会对 2013 年度有关事项发表的监事会意见
    （一）公司依法运作情况
    根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、
召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2013 年的


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依法运作情况和公司董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
    监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部
控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管
理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、
经营成果及现金流量情况良好。
    监事会对 2013 年度公司的财务状况和财务管理进行了有效地监督和检查，并
作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，内控制度完善、财务运作规范，
财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和
经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报表出具了标
准无保留意见的审计报告。
    （三）检查募集资金使用情况
    监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督。认为：公司募集资金的
使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实
际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情形。
    （四）关联交易情况
    监事会依照《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的要求对公司 2013 年度
发生的关联交易进行监督和核查，认为：2013 年度，公司发生的关联交易事项的
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件和《公司章程》、《公司关联交易决策规则》的规定；发生的关联交易符合公
司经营的实际所需，交易价格公允，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
    （五）对内部控制自我评价报告的意见
    对董事会审计委员会编制的《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，经过
认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度
后监事会认为：
    1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原


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则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
    2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行
的重点活动的执行和监督。
    3、2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制
度的情形。
    综上所述，监事会认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司2013
年度内部控制自我评价报告》无异议。
    （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
    报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公
司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等规定执行，
规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵
守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，
也未发生收到监管部门查处和整改的情形。
    2014 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高
级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解
公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一
步提升公司规范运作水平有效保护公司全体股东的合法权益。




                                           横店集团东磁股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇一四年月三月二十日




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