证券代码：002056                证券简称：横店东磁              公告编号：2014-010




                      横店集团东磁股份有限公司
               第五届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



       一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会
议于二〇一四年三月八日以电话、邮件方式发出通知，于二〇一四年三月十八日
下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司高级管理人员列席了本次会议。


       二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议
案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年年度报告及其摘要》；
    监事会对《公司 2013 年年度报告》提出审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核《公司 2013 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2013 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2013 年年度报告摘要》（公告编号：2014-011）同
时刊登在 2014 年 3 月 20 日的《证券时报》上。
    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。



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    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年度监事会工作报告》；
    《 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年度财务决算报告》；
    《 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年度财务预算报告》；
    《 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年度利润分配的预案》；
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013 年度合并会计报表归
属于母公司股东的净利润为 279,350,621.95 元。按母公司会计报行净利润 240，
452，417.60 元的 10%提取法定盈余公积金 24,045,241.76 元,加上合并会计报表
年初未分配利润 694,767,569.85 元，本公司 2013 年度合并会计报表未分配利润
为 950,072,950.04 元。
    出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以
2013 年 12 月 31 日的公司总股本 41,090 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.00
元（含税），共计分配股利 41,090,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分
配利润余额为 908,982,950.04 元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本
公积转增股本和送红股。


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    公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司 2012-2014 股东回报规划》中关
于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
    本预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2014-012）详细内容见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在
2014 年 3 月 20 日的《证券时报》上。


    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘 2014 年度审计机构的议案》；
    公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2014 年度的审计机
构，聘用期为一年。
    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2013
年度内部控制自我评价报告》；
    监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见,监事会认为：
    1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原
则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
    2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行
的重点活动的执行和监督。
    3、2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制
度的情形。
    综上所述，监事会认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、


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准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司2013
年度内部控制自我评价报告》无异议。
    《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。


    （九）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日
常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
    《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2014-013）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2014 年 3 月 20 日的《证券时报》上。
    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    （十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于监
事换届选举的议案》；
    鉴于公司第五届监事会任期于 2014 年 3 月 10 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，根据各位监事在职期间的工作表现，公司监事会提名任立
荣、池玉清为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
    上述候选人均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，因此最近二年内担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在
新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
    2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见。
特此公告。
                                             横店集团东磁股份有限公司
                                                      监事会
                                               二○一四年三月二十日


                                     4
附件：
       第六届监事会监事候选人简历如下：
       1、任立荣，男，中国籍，1963 年 1 月生，研究生学历，高级经济师。曾任浙
江兰溪担任人民教师；磐安县检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、
检委委员； 横店集团法纪委主任；横店集团公司副董事长、副总经理兼投资中心
主任；横店集团控股有限公司总裁助理、投资总监；横店集团控股有限公司董事、
总裁助理、投资总监；现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理。其最近五年
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2010 年 10 月至今担任横店集
团控股有限公司董事、总裁助理；2013 年 2 月至今担任普洛药业股份有限公司监
事，2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。任立荣先生与公司董事、监事、高管
人员之间不存在关联关系，截止 2014 年 3 月 18 日，其未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
       2、池玉清，男，中国籍，1931 年 1 月生，1952 年毕业于国立南京大学电机
系，教授级高级工程师，磁性材料和器件专家，中国电子学会、电子元件专业高
级会员，曾任北京 718 厂专家办公室主任，陕西国营 4390 厂第一副厂长、总工程
师，第四机械工业部元件处处长，北京市机械进出口公司副经理、驻德国汉堡 TEM
贸易公司经理等职，已退休。现任本公司监事，其监事任期由 2005 年 2 月至 2008
年 2 月。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。




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