证券代码：002056             证券简称：横店东磁           公告编号：2014-021




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于二
〇一四年四月四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一四年四月十日下午以
现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7
人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
     （一）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选
举何时金先生为公司董事长的议案》；
    同意选举何时金先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2014 年 4 月
10 日至 2017 日年 4 月 9 日，何时金先生的简历见附件。


     （二）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘何时金先生为公司总经理的议案》；
    同意续聘何时金先生为公司总经理，任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至 2017
日年 4 月 9 日，何时金先生的简历见附件。




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    （三）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》；
    同意续聘许志寿先生为公司常务副总经理，任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至
2017 日年 4 月 9 日，许志寿先生的简历见附件。


    （四）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘任晓明先生为公司副总经理的议案》；
    同意续聘晓明先生为公司副总经理，任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至 2017
日年 4 月 9 日，任晓明先生的简历见附件。


    （五）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘郭晓东先生为公司副总经理的议案》；
    同意续聘郭晓东先生为公司副总经理，任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至 2017
日年 4 月 9 日，郭晓东先生的简历见附件。


    （六）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘
任吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
    同意聘任吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自 2014 年 4
月 10 日至 2017 日年 4 月 9 日，吴雪萍女士的简历见附件。吴雪萍女士的通讯方式
如下：
    电话：0579-86551999
    传真：0579-86555328
    邮箱：wxp@dmegc.com.cn


    （七）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续
聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》；
    同意续聘张芝芳女士为公司财务部长，任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至 2017
日年 4 月 9 日，张芝芳女士的简历见附件。
    公司独立董事对上述公司关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见，《独立


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董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://cninfo.com.cn。


       （八）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于改
选董事会各专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决
策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》等法律和法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。新一届
各专门委员会委员任期三年，自 2014 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 9 日。改选后新一
届各专门委员会委员名单如下：
    董事会战略委员会由何时金、徐文财、厉宝平、卫龙宝、季国平等五人组成，
由何时金任主任委员。
    董事会提名委员会由卫龙宝、厉宝平、钱娟萍等三人组成，由卫龙宝任主任委
员；
    薪酬与考核委员会由季国平、何时金、卫龙宝等三人组成，由季国平任主任委
员；
    审计委员会由钱娟萍、季国平和胡天高等三人组成，由钱娟萍女士任主任委员。


    （九）、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使
用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财，该 6 亿元理
财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第六届董事
会第一次会议决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相
关事宜。
    《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2014-023）详
见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2014
年 4 月 11 日的《证券时报》上。
       公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了独立意见，


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《独立董事关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见公司指定信
息披露网站 http://cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
    3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。


特此公告。




                                                横店集团东磁股份有限公司
                                                      董 事   会
                                                 二○一四年四月十一日


附件：董事长兼有关高管人员的简历

    一、何时金先生简历
    何时金：男，中国籍，1961 年 3 月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，
第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，全国创业企业家、全国经营大
师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江
省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”
全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业
劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行
业协会会长，中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国
劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店
集团东磁有限公司董事长、总经理。2002 年 3 月至 2004 年 2 月担任横店集团东磁
股份有限公司总经理，2004 年 2 月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2014 年 4 月 10 日，其
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦

                                     4
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    二、许志寿先生简历

    许志寿：男，中国籍，1956 年 11 月生，大专学历、高级经济师。曾任东阳软

磁材料厂厂长，浙江东阳磁性企业集团公司软磁部部长，本公司审计监察部部长等

职。2005 年 10 月 22 日至今任本公司常务副总经理，2012 年 7 月 23 日至今任东阳

市东磁新能源有限公司董事长、法定代表人。最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有

限公司董事、东阳市东磁新能源有限公司董事长外，未在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人

员之间不存在关联关系。截止 2014 年 4 月 10 日，其未持有本公司股票，未受过中

国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高管的情形。
    三、任晓明先生简历
    任晓明：男，中国籍，1964 年 9 月生，大学本科学历，高级经济师，曾任东阳
磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公
司总经理助理等职。2005 年 2 月 26 日至今任本公司副总经理。其最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2014 年 4 月 10 日，其未持
有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
    四、郭晓东先生简历
    郭晓东：男，1968 年出生，中国籍，工商企业管理研究生学历，高级经济师。
1991 年加入东磁，历任软磁材料厂车间主任、软磁三厂厂长、软磁事业部总经理，
2011 年 5 月 20 日至今任公司副总经理，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人
员之间不存在关联关系。截止 2014 年 4 月 10 日，其未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管的情形。
    五、吴雪萍女士简历
    吴雪萍：女，中国籍，1977 年 11 月生，本科学历，助理经济师，中级秘书。 曾
任横店集团东磁股份有限公司团总支书，总经办秘书。2006 年 1 月 20 日至今任本
公司董事会秘书。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与

                                      5
公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关
系。截止 2014 年 4 月 10 日，其持有本公司股票 1,780 股，未受过中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高管的情形。

    六、张芝芳女士简历
    张芝芳：女，中国籍， 1965 年 9 月生，大专学历、助理会计师。曾任浙江东
阳磁性企业集团公司会计部副部长，横店集团东磁有限公司会计部副部长等职，2005
年 2 月 26 日至今任本公司财务部部长。最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司
监事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际
控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2014 年 4
月 10 日，其未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。




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