证券代码：002056           证券简称：横店东磁             公告编号：2014-022




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于二〇一四年四月四日以电话、邮件方式发出通知，于二〇一四年四月十日下午
以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
    （一）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
选举任立荣先生为公司监事会主席的议案》；
    同意选举任立荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2014 年 4 月
10 日至 2017 年 4 月 9 日。任立荣先生的简历见附件。


    （二）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财，该 6 亿元
理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第六届
董事会第一次会议决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体
实施相关事宜。
    监事会就公司关于使用自有闲置资金进行委托理财事宜发表意见如下：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳定，内部控制制度逐步完善，在保证流
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动性和资金安全的前提下进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司
收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程
序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司使用闲置自有闲置
资金进行委托理财。
    《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 公告编号：2014-023）
详见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn，同时刊登
在 2014 年 4 月 11 日的《证券时报》上。
    公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财发表了意见，《公司监事
会关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见》详见详细内容见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn。



    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第一次会议决议；
    2、监事会关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见。


特此公告。




                                              横店集团东磁股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○一四年四月十一日


附件：任立荣先生的简历
    任立荣，男，中国籍，1963 年 1 月生，研究生学历，高级经济师。曾任浙
江兰溪担任人民教师；磐安县检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、
检委委员； 横店集团法纪委主任；横店集团公司副董事长、副总经理兼投资中
心主任；横店集团控股有限公司总裁助理、投资总监；横店集团控股有限公司董
事、总裁助理、投资总监；现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理。其最近
五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2010 年 10 月至今担任
横店集团控股有限公司董事、总裁助理；2013 年 2 月至今担任普洛药业股份有
限公司监事，2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。任立荣先生与公司董事、
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监事、高管人员之间不存在关联关系，截止 2014 年 4 月 10 日，其未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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