横店集团东磁股份有限公司
       独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
审议了《公司关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》、《公司关于续聘许志寿
先生为公司常务副总经理的议案》、《公司关于续聘任晓明先生为公司副总经理的
议案》、《公司关于续聘郭晓东先生为公司副总经理的议案》、《公司关于聘任吴雪
萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《公司关于续聘张芝芳女士为公司
财务部长的议案》，会前公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已认真审阅
了有关文件。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司
的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议相关议案进行了审议，经过审
慎、认真的研究，现就上述事项发表独立意见如下：
    同意续聘何时金先生为公司总经理、同意续聘许志寿先生为公司常务副总经
理、同意续聘任晓明先生为公司副总经理、同意续聘郭晓东先生为公司副总经理、
同意聘任吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会秘书、同意续聘张芝芳女士为公司
财务部长。
    上述高级管理人员提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、
专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第一百二十
四条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。
                                     独立董事：   钱娟萍


                                                  卫龙宝


                                                  季国平
                                                      二〇一四年四月十日