证券代码：002056             证券简称：横店东磁        公告编号：2014-026




                      横店集团东磁股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一四年五月
二十八日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出
席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。


         二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意、0票反
对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的议
案》。
    甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（以下简称“张掖东磁”）是本公司的全资
子公司，张掖东磁成立于2012年7月，注册资本500万元，主要从事太阳能光伏电
站项目的开发、投资、建设和经营管理等。鉴于本公司发展战略已明确，为实现
战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力，本公司拟以人民币1,159万
元向兰州东唐防火工程有限公司（以下简称“东唐防火”）转让所持有的张掖东
磁的100%股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20MW光伏电站项目的建设权。同时，
电站建设中所需的光伏电池组件产品，在同等条件下，东唐防火将优先采购本公
司的产品。此次转让子公司股权和项目建设权若顺利完成公司将产生投资收益约


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659万元。
    《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的公告》（公告编号：2014-028）

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，同时刊登在
2014年5月29日的《证券时报》上。
    公司独立董事对上述公司关于转让子公司股权及电站项目合作发表了独立意
见，《独立董事关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

    三、备查文件

     1、公司第六届董事会第三次会议决议；

     2、独立董事关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见。




    特此公告。




                                             横店集团东磁股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               二〇一四年五月二十九日




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